1.事實發生日:114/12/17
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管、發言人
(2)發生變動日期:114/12/17
(3)舊任者姓名及簡歷:劉智超/暫代/本公司研發中心及行政管理中心副總經理
(4)新任者姓名及簡歷:李俊穎/新任/本公司總經理室副總經理
(5)異動原因:新任
(6)生效日期:114/12/17
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經114年12月17日董事會通過後正式任命。

1.事實發生日:114/10/31
2.發生緣由:
(1)人員變動別：財務主管、會計主管、發言人
(2)發生變動日期：114/10/31
(3)舊任者姓名及簡歷: 許孟涵/本公司財會處處長
(4)新任者姓名及簡歷:遺缺待補
(5)異動原因:辭職。
3.因應措施:
(1)暫由各職務代理人履行其職務。
(2)俟董事會通過新任人選任命後再行公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/10/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
5.異動原因:
本公司114年4月1日改選董事長，因程序瑕疵至今尚未完成負責人變更登記，
為使公司各項營運往來順利進行，故重新進行董事長推選程序。
6.新任生效日期:114/10/29
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:
董事會決議變更日期：114/08/06
變動原因：
因112年第一次私募普通股未能募足建置預充填針劑產線所需資金
新台幣540,000仟元，建置預充填產線計畫暫緩，為使資金運用更
有效率，故將原資金計畫用於建置預充填針劑產線及充實營運資金
新台幣65,000仟元變更為充實營運資金支用，計畫變更後可使本公
司之自有資金更充裕，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有
正面之助益。
資金運用計畫：
變更前：用於建置預充填針劑產線及充實營運資金。
變更後：用於充實營運資金。
3.因應措施:依規定辦理公告及提報股東會追認。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:
本公司於114年6月19日上午10時整，召開114年股東常會。
公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數過半數股東之出席，
本公司114年股東常會出席股數為53,039,735股，出席率為44.90%，尚未達
本公司已發行股份總數(扣除公司法179條第2項規定無表決之股份70,000股
後即118,120,205股)之二分之一(即59,060,103股)，經主席宣布二次延後開
會後，出席股份總數仍未達法定數額，主席宣布114年股東常會流會。
3.因應措施:本公司將擇期另召開股東會。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/12
2.發生緣由:
本公司開發治療思覺失調症之藥品Olanzapine for Injection, 10 mg/vial
(Single-Dose Vial)獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)，於台灣時間114年
6月12日收到核准函。
3.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
(1)依據美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA)之來函
(ANDA211072, ANDA APPROVAL)公告。
(2)本產品用於治療成人思覺失調症及成人雙極性第I型躁症之激動症狀。
依美國國立精神衛生研究院(NIH)報告，全美2022年患有精神障礙相關人
數已高達5仟9百萬人，佔美國成人人口的23.1%。依據 IQVIA資料庫數據，
Olanzapine Injection 美國2024年銷售額達 2仟5佰萬美元。

1.董事會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Eudes Fabre/總經理
3.許可從事競業行為之項目:聯亞生技開發股份有限公司總經理
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除經理人本人、聯亞生技開發股份有限公司法人董事代表人、UBI TW
Holdings, LLC法人董事代表人，為迴避利益不參與討論及表決外，其
餘4席出席董事中3席同意通過，惟應適當修正關係人交易相關管理辦法。
劉雙全董事考量經理人競業行為損及公司利益，不同意解除經理人競業
行為之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:Eudes Fabre/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:申聯生物醫藥(上海)股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區江川東路48號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:動物疫苗製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/07
2.發生緣由:
本公司董事會決議召集114年股東常會：
一、董事會決議日期：114/05/07
二、股東會召開日期：114/06/19
三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)112年度私募普通股執行情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修正「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)113年度營業報告。
(9)113年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
(3)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(4)承認113年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
六、停止過戶起始日期：114/04/21
停止過戶截止日期：114/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
受理股東提案時間及方式：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止。凡有意提案之股東務請於
114年4月21日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
(4)受理處所：聯亞藥業股份有限公司股務室
(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。

1.董事會決議日:114/04/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 不適用
4.新任者姓名及簡歷: 郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長
5.異動原因:
(1)本公司114年4月1日董事會決議，聘任Eudes Fabre擔任本公司總經理，
惟其雇傭關係須待Eudes Fabre依就業服務法第48條規定取得工作許可
後，始得生效。
(2)於工作許可核准前，委任醫藥事業中心郭晏寧營運長代理總經理，
期間自114年4月29日起至Eudes Fabre取得工作許可之次日止。
6.新任生效日期:114/04/29
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/04/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 陳啟祥/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷: Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
5.異動原因:
(1)本公司總經理陳啟祥博士於114年4月1日因個人因素辭任。
(2)本公司114年4月1日董事會決議，聘任Eudes Fabre擔任本公司總經理，
惟其雇傭關係須待Eudes Fabre依就業服務法第48條規定取得工作許可
後，始得生效。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/04/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
5.異動原因:法人董事改派代表人後重新推選董事長
6.新任生效日期:114/04/01
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/04/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:Eudes Fabre/聯亞生技開發股份有限公司總經理
5.異動原因:
(1)本公司總經理陳啟祥博士於114年4月1日因個人因素辭任。
(2)經本公司114年4月1日董事會決議，自114年4月1日起聘任Eudes Fabre擔任本
公司總經理。
6.新任生效日期:114/04/01
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/01
2.發生緣由:
本公司董事會決議召集114年股東常會：
一、董事會決議日期：114/04/01
二、股東會召開日期：114/06/19
三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)112年度私募普通股執行情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修正「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)113年度營業報告。
(9)113年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
(3)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(4)承認113年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
六、停止過戶起始日期：114/04/21
停止過戶截止日期：114/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
受理股東提案時間及方式：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止。凡有意提案之股東務請於
114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
(4)受理處所：聯亞藥業股份有限公司股務室
(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。