1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行限制員工權利新股案
1.董事會決議日期：113/03/27
2.預計發行價格：無償發行
3.預計發行總額(股)：預計發行350,000股，每股面額新台幣10元，
發行總額為新台幣3,500,000元。
4.既得條件：
符合公司所定之營運目標與績效條件等指標者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：
遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各
項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件：依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件：
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職之本
公司及從屬公司並達一定績效表現之全職員工為限，具資格之員工
亦須至少符合下列條件之一者：
(1). 與公司未來策略發展高度相關。
(2). 核心關鍵技術人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌個人年資、職等、職務、工作績
效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之因素擬定分配標準，
由董事長核定後提報董事會同意。惟具本公司經理人身分者應先經薪
資報酬委員會同意，非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再
提報董事會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以
共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額：
若以董事會決議日前一日(113年3月26日)之每股公允價值56.46元及
既得條件計算，設算估計可能費用化金額約為新台幣1,976萬元，並於
既得期間分年認列相關費用，暫估114年～117年費用化金額分別約為
新台幣864萬元、708萬元、338萬元及66萬元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形：
暫估114年至117年費用化金額對每股盈餘可能影響金額，分別約為
0.276元、0.226元、0.108元及0.021元，對本公司每股盈餘可能之
稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項：
對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：
(1).員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外不得將該限制員工
權利新股出售、質押、轉讓、贈予他人、設定…等作其他方式之處份。
(2). 其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等)：
(1).限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司委託股票信託保管
機構進行。本公司全權代理員工進行信託保管契約之商議簽署修訂展延
解除終止，信託保管財產(股份及現金)之移轉處分等以及其他基於本辦
法所為之行為。
(2).員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託保管契約之代理
授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦
理註銷。
14.其他應敘明事項：
本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法
令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請
股東會授權董事會全權處理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:因應子公司未來營運發展所需，擬增加投資新加坡子公司
「CHYI DING PTE.LTD.」美元300萬元。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).公司名稱:CHYI DING PTE.LTD.
(2).與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
(3).相互持股比例:不適用
(4).本案經董事會決議通過後，授權董事長依實際資金需求分次執行及辦理相關事宜。

1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一) 承認111年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 承認111年度盈餘分派案。
二、選舉事項:全面改選董事9席(含4席獨立董事)。
三、討論事項:
(一) 通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二) 通過盈餘轉增資發行新股案。
(三) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
(2) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限
公司 董事長
(3) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事長
(4) 董事: 意德士科技股份有限公司－代表人:闕聖哲 / 意德士
科技股份有限公司 董事長
(5) 獨立董事: 王文聰 / 秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(6) 獨立董事: 周國輝 / 膜立股份有限公司 董事長
(7) 獨立董事: 蔡采薇 / 蔡采薇律師事務所執業律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事
(2) 董事: 睿洋機電工程有限公司－代表人:黃國庭 / 睿洋機電
工程有限公司 董事長
(3) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限
公司 董事長
(4) 董事: 意德士科技股份有限公司－代表人:闕聖哲 / 意德士
科技股份有限公司 董事長
(5) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事長
(6) 獨立董事: 王文聰 / 秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(7) 獨立董事: 周國輝 / 膜立股份有限公司 董事長
(8) 獨立董事: 蔡采薇 / 蔡采薇律師事務所執業律師
(9) 獨立董事: 林昇弘 / 賦盈科技股份有限公司 董事長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1) 董事 鄭智文 : 1,092,053股
(2) 董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭 : 2,694,415股
(3) 董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如 : 6,418,045股
(4) 董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲 : 2,904,720股
(5) 董事 柯安 : 563,933股
(6) 獨立董事 王文聰 : 0 股
(7) 獨立董事 周國輝 : 0 股
(8) 獨立董事 蔡采薇 : 0 股
(9) 獨立董事 林昇弘 : 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
7.新任生效日期:112/06/13
8.同任期董事變動比率:為全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 鄭智文
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
獨立董事 王文聰
獨立董事 周國輝
獨立董事 蔡采薇
獨立董事 林昇弘
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
深圳永勝裕科技有限公司 法定代表人
湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司 法定代表人
(2)董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
毅曄國際(香港)有限公司 董事長
(3)董事 柯安
艾爾諾精密科技(深圳)有限公司 法定代表人
艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司 法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：深圳市龍崗區坪地街道年豐社區橫嶺工業區橫
嶺中路4號
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：昆山開發區柏廬南路999號吉田
國際廣場2號樓1201室
(3)毅曄國際(香港)有限公司：香港九龍灣啟祥道 26 號同力工業中心A座 RM
101,6F
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗區坪地街導年豐社區橫嶺中
路4號第二棟廠房101
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區蘇州大道東123號1幢匯金
大廈1203室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：LCD及半導體自動輸送設備、超微環境設備、
LCD及半導體精密防震設備的生產加工，銷售自產產品
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：空調淨化系統的設計、上門安裝
；空調淨化系統設備、自動化控制項系統、機電設備的技術開發、銷售；室
內裝飾裝潢服務；機電產品上門安裝
(3)毅曄國際(香港)有限公司：國際貿易
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：人民幣6,270仟元/持股比例100%
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：人民幣10,000仟元/持股比例100%
(3)毅曄國際(香港)有限公司：港幣 5仟元/持股比例55%
12.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日:112/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
副董事長：新任，不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
副董事長：睿洋機電工程有限公司－代表人:黃國庭 / 睿洋機電工程有限公司 董事長
5.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由新任董事推選董事長及副董事長。
6.新任生效日期:112/06/13
7.其他應敘明事項:無。