1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:
本公司114年股東常會決議事項
一、承認事項：
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司113年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過停止本公司股票公開發行案。
(二)通過修訂本公司章程案。
(三)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:114/04/28
二、股東會召開日期:114/06/10(週二)上午9時30分整。(修正)
三、股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
　　1.113年度營業報告。
2.監察人審查報告。
　(二)承認事項:
　 1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認113年度虧損撥補案。
(三)討論事項(新增):
1.停止本公司股票公開發行案。(新增)
2.修訂本公司章程案。(新增)
3.本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
　(四)臨時動議。
六、停止過戶起始日期:114/04/12
七、停止過戶截止日期:114/06/10
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/04/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 李偉新/內部稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:114/04/28董事會通過任命
(7)生效日期:114/04/28
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:本公司董事會決議申請停止股票公開發行　
3.因應措施:
(1)本公司為因應未來發展策略並降低經營成本，擬申請停止股票公開發行。
(2)本案俟股東常會通過後，擬授權董事會全權處理。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:為健全財務結構及公司營運需要，董事會決議通過減資彌補虧損案
(1)減資金額:新台幣239,473,000元
(2)銷除股份:23,947,300股(包括私募股數4,371,187股)
(3)減資後之實收資本額:664,470,200元
(4)預定股東會日期:114/06/10
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日，股東依
其股份持有比例每仟股減除約264.9204065股，即每仟股換發735.0795935股，減資
後未滿一股之畸零股得由股東於股票換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日
止向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付
至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。
(二)減資換股作業計畫、減資基準日、減資換股基準日及其他未盡事宜，俟股東會通過
並呈奉主管機關核准後，授權董事長另行訂定並公告之。
(三)本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正或流通在外股份數量發生變動，致減資
比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
(四)本次減資換發新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:114/02/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:田育綾/財會經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:董玉珊/財會副理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/02/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:由財會副理暫代會計主管職務，
新任會計主管待董事會任命通過後另行公告。

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/02/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳逸翔/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/02/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代理，
新任內部稽核主管於董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:本公司法人董事久陽精密(股)公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/08/15
(2)法人名稱：久陽精密(股)公司
(3)舊任者姓名:周伯威
(4)舊任者簡歷:榮福(股)公司行政總經理
(5)新任者姓名:郭人豪
(6)新任者簡歷:台境企業(股)公司董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:113/02/29至115/06/12
(9)新任生效日期:113/08/15
(10)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司董事會決議113年第一次現金增資私募普通股定價及相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/08/09
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募對象：台境企業股份有限公司
三、私募股數：16,500仟股
四、私募額度：20,000仟股
五、私募價格訂定之依據及合理性:依113年度第二季會計師核閱之財務報告顯示
之每股淨值12.20元為參考價格依據。本次實際私募價格定價為12.20元，實際私
募價格不低於參考價格，應屬合理。
六、資金用途及預計達成效益：充實營運資金及其他因應未來發展之資金需求。
七、不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故
採用私募方式發行普通股。
八、實際定價日：113/08/09。
九、參考價格：12.20元。
十、實際私募價格：12.20元。
十一、本次私募普通股之權利與義務： 本次私募發行普通股採無實體方式發行或
交付，私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外,本次私
募之普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
十二、私募普通股繳款期間：113年8月9日至113年8月12日止。
十三、私募普通股增資基準日：113年8月12日。

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司提報董事會113年第二季合併財務報告
(1).財務報告提報董事會日期:113/08/09
(2).會計師核閱財務報告日期:113/08/09
(3).財務報告年季:113/01/01~113/06/30
(4).113年1月1日累計至6月30日止營業收入核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):442,475
(5).113年1月1日累計至6月30日止營業毛利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(82,749)
(6).113年1月1日累計至6月30日止營業淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(104,828)
(7).113年1月1日累計至6月30日止稅前淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(82,874)
(8).113年1月1日累計至6月30日止歸屬於母公司淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/
差異比率(仟元；%):(65,180)
(9).113年1月1日累計至6月30日止每股盈餘(損失)核閱數/自結數/差異金額/差異
比率(元/股；%):(0.92)
(10).期末總資產(仟元):2,810,863
(11).期末總負債(仟元):1,947,381
(12).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):863,482
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/31
2.發生緣由:
本公司113年第1次股東臨時會決議事項：
一、討論事項：通過辦理私募普通股增資案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。