1.事實發生日:114/12/24
2.契約相對人:(日+告)晟實業股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):114/12/24
5.主要內容(解除者不適用):出售本公司不動產
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):因應營運規劃調整出售不動產,
現金流入有利資金運用
8.具體目的(解除者不適用):因應營運規劃調整出售不動產,現金流入有利資金運用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇怡寧/禾馨股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蘇怡寧/禾馨股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選董事後選任董事長
6.新任生效日期:114/06/11
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:114年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計
委員會委員，公告本公司第一屆審計委員會名單如下:
(1)新任者姓名及簡歷:
謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師
蕭維德；理暘國際法律事務所律師
張克豪；威律法律事務所合署律師
簡敏宇；富博聯合會計師事務所執業會計師
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:任期114/06/11~117/06/10（同第四屆董事會任期）。

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：
蘇怡寧；本公司董事長
亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙；本公司董事
匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙；本公司副總經理
慧智基因(股)公司代表人-洪加政；慧智基因(股)公司總經理
吳毓忻；本公司董事
(2)獨立董事：
謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師
蕭維德；理暘國際法律事務所律師
張克豪；威律法律事務所合署律師
簡敏宇；富博聯合會計師事務所執業會計師
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/11~117/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：
蘇怡寧；本公司董事長
陳君蕙；本公司董事
林容安；本公司董事
吳毓忻；本公司董事
陳彥融；本公司董事
(2)監察人：
慧智基因股份有限公司法人代表人洪加政；慧智基因股份有限公司總經理
慧智基因股份有限公司法人代表人張伏見；慧智基因股份有限公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：
蘇怡寧；本公司董事長
亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙；本公司董事
匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙；本公司副總經理
慧智基因股份有限公司代表人-洪加政；慧智基因股份有限公司總經理
吳毓忻；本公司董事
(2)獨立董事：
謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師
蕭維德；理暘國際法律事務所律師
張克豪；威律法律事務所合署律師
簡敏宇；富博聯合會計師事務所執業會計師
4.異動原因:為符合公司治理，提前全面改選增加獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：
蘇怡寧：1,880,000股
亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙：4,460,000股
匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙：1,970,000股
慧智基因股份有限公司代表人-洪加政：14,825,000股
吳毓忻：164,254股
(2)獨立董事：
謝武勳： 0股
蕭維德： 0股
張克豪： 0股
簡敏宇： 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/05~116/06/04
7.新任生效日期:114/06/11
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分配案。
二、選舉暨討論事項:
(一)全面改選董事案。
本公司第四屆董事(含獨立董事)9席，董事當選名單如下:
(1)董事:蘇怡寧
(2)董事:亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙
(3)董事:匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙
(4)董事:慧智基因股份有限公司代表人-洪加政
(5)董事:吳毓忻
(6)獨立董事:謝武勳
(7)獨立董事:蕭維德
(8)獨立董事:張克豪
(9)獨立董事:簡敏宇
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。