1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣38,602,893元，分派現金股利每股新台幣0.65元
資本公積發放現金總額新台幣20,786,173元，每股配發現金新台幣0.35元
4.除權（息）交易日:113/04/11
5.最後過戶日:113/04/12
6.停止過戶起始日期:113/04/13
7.停止過戶截止日期:113/04/17
8.除權（息）基準日:113/04/17
9.現金股利發放日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自113年4月
22日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管
結算所申請後，業已於113年02月23日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽
字第1130002755號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自113年04月22日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦
理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨
或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相
關資訊詳列如后。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導為「台新綜合
證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限
公司」業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自民國
113年4月22日起，將委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。
(2)凡本公司股東自民國113年4月22日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡
電話等相關資訊詳列如后。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：(02)2504-8125
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/20
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳仁杰
4.舊任簽證會計師姓名2:
林雅慧
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
洪國森
7.新任簽證會計師姓名2:
張巧穎
8.變更會計師之原因:
因應本公司長期營運發展及整體經營管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第四季起財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.發生變動日期:112/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/05/24
10.新任生效日期:112/12/20
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾騰賢/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘佳岳/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。

　興櫃市場本周表現由半導體業的奇邑（6699）大漲90.31％奪冠， 亞軍由剛登錄第三天的生合（1295）以46.05％摘下，晨暉生技（12 71）上漲26.85％拿下季軍，本周興櫃市場前三強漲幅均超逾20％以 上。

　　據統計，興櫃319檔股票，本周有126檔維持平盤以上，占比接近4 成，相較上周占比為4成6，上漲家數連兩周下滑。本周外資大舉回補 ，使加權指數上漲1.67％、成交值創7月底以來最大，資金回流大型 權值股，櫃買市場本周上漲1.17％，相較起來加權指數表現更亮眼。

　　興櫃本周成交金額為155億元，相較上周的157.14億元，微幅減少 了2.14億元，但成交值相對其他時間而言仍是相對高，突破百億以上 水平。

　　盤面周漲幅前十強分別為奇邑、生合、晨暉生技、物聯、梭特、聯 享、景傳、鐳洋科技-新、怡和國際、潤德，周漲幅從12.19％～90. 31％不等，成交量介於106～3,663張之間；在產業分類上，漲幅前十 則以電子族群占五檔為主。

　　奇邑主要從事影音與通訊晶片的上游IC設計業務，產品營收比重上 ，IC晶片約占46％、低功耗廣網域產品約占45％，低功耗廣網域產品 也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用服務。奇邑近年擴展 新業務，專注於運用LoRa技術低功耗廣網域運營服務平台的解決方案 ，為企業客戶提供物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與 平台服務。

　　LoRa長距離通訊技術主要的產品可分為三大類，分別為終端感測裝 置、中繼的閘道器以及雲端與應用伺服器。終端感測裝置主要由感測 器與通訊模組所組成，負責前端資料蒐集與擷取，如環境監測、智慧 儀表等，各種感測裝置。

　　生合生物科技主要為乳酸菌開發及應用的專業廠商，主要產品為乳 酸菌菌粉、發酵劑液、飲品等，行銷通路除遍及東南亞國家與大陸外 ，陸續建置南美洲與中東等各國的經銷商通路。

　　生合在生產製程上具有菌種篩選、功能性分析、醱酵、包埋凍乾、 配方設計與功能確效的SYNTEK thorough乳酸菌優化製造整合及SYNP ACK益生菌生產包裝優化等核心技術，降低客戶益生菌產品量產與研 發成本，提升客戶產品品牌競爭力。

美聯準會釋出鴿派論調，台股勁揚再創年內新高，資金雖往大型股點火，但320檔興櫃個股本周表現也是漲多於跌，其中半導體族群奇邑（6699）周漲幅44.5%，本周表現最強，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（14）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額125.67億元、成交股數1.79億股、成交筆數11.23萬筆，三項數據均較上一周略為減少。

興櫃個股本周以來平均漲幅0.15%，周漲幅超過一成降至11檔，漲幅前十強介於10.5%至44.5%。領漲股以電子為多數，共占六檔，次產業包含半導體、通信網路、光電；生技醫療二檔；數位雲端及營造工程各一檔。

聯準會暗示明年至少降息三次，科技股慶歡，半導體的奇邑單周飆漲44.5%，11月營收大增，吸引資金目光；同為半導體股、興櫃第三高價股益芯科周漲19.7%。

光電相關的景傳、聯享分別漲16.6%、14.5%。網通相關的鐳洋科技-新上漲17.9%、達運光電漲10.5%。生醫股晨暉生技漲18.6%、微邦漲14.6%；軟體股物聯漲13.5%；營造工程潤德13%。

1.發生變動日期:112/12/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:112/12/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李家榮
4.舊任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:盛保熙
6.新任者簡歷:保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112/12/06股東臨時會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選
董事長。
9.新任生效日期:112/12/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/12/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民
(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
(5)獨立董事:鄭敦謙
(6)獨立董事:柯翠婷
(7)獨立董事:謝震武
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務
(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
聯邦化學製藥(股)公司董事長
惠普(股)公司董事
保雷國際有限公司董事長
瑞寶興投資有限公司董事長
遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
訊聯生物科技(股)公司獨立董事
富鼎先進電子(股)公司獨立董事
保瑞聯邦(股)公司董事長
益邦製藥(股)公司董事長
保恩國際(股)公司董事長
嘉熙國際(股)公司董事長
保瑞管理顧問(股)公司董事長
保瑞生技(股)公司董事長暨總經理
景德製藥(股)公司董事長
安成國際藥業(股)公司董事長
保豐生技(股)公司董事長
Bora Pharmaceuticals USA Inc. 負責人
Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人
TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人
(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民
保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理
益邦製藥(股)公司法人董事代表人
保瑞聯邦(股)公司副董事長
景德製藥(股)公司監察人
安成國際藥業(股)公司監察人
(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
法人部分：
台灣固邦國際(股)公司董事
代表人部分：
Sunway Group Holding Limited董事長
Sunway Investment (H.K.) Limited董事長
晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人
宸潤行銷(股)公司董事長
艾福國際(股)公司董事長
台灣固邦國際(股)公司董事
佳采(股)公司董事
GTSW BIOTECH SDN. BHD.董事
(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
晃誼科技(股)公司董事
誼豐(股)公司董事長
欣晃投資有限公司董事長
台灣沃威沃(股)公司董事
若堤國際(股)公司監察人
(5)獨立董事:鄭敦謙
閎鼎資本(股)公司董事長
士鼎創業投資(股)公司董事長
華星光通科技(股)公司副董事長
益登科技(股)公司獨立董事
亞洲聚合(股)公司獨立董事
復盛應用科技(股)公司董事
台光電子材料(股)公司獨立董事
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事
民盛應用企業(股)公司法人董事代表人
群登科技(股)公司董事
力智電子(股)公司董事
(6)獨立董事:柯翠婷
歐亞聯合會計師事務所所長
上亞科技(股)公司獨立董事
億杰科技(股)公司獨立董事
光隆實業(股)公司獨立董事
兆豐產物保險(股)公司監察人
歐亞財務管理顧問有限公司董事長
鋒霖投資有限公司董事長
(7)獨立董事:謝震武
謝震武律師事務所主持律師
合縱連橫工作室負責人
4.許可從事競業行為之期間:112/12/06 ~ 115/12/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區科技三路17號3棟401室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/12/06
2.重要決議事項:
(1)完成本公司董事全面改選案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/12/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
自然人董事：潘子明
自然人董事：潘佳岳
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
自然人董事：潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
自然人董事：潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事暨總經理
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，21,257,168股
法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，21,257,168股
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，1,600,000股
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，1,592,816股
獨立董事：鄭敦謙，0股
獨立董事：柯翠婷，0股
獨立董事：謝震武，100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:112/12/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

生技股王保瑞、高獲利資優生泰博轉上市案過關，激勵生技業掀起 「轉上市」風潮，預期市值王藥華藥也有機會在年底前獲准，目前生 技前五大市值股除合一外，其餘4家均轉上市，不排除為年底生技族 群拉出一波紅包行情。

　　臺灣證券交易所催生上市生技聚落，董事長林修銘的生技市值目標 是5,000億元；而以22日市值估算，只要生技股前十大市值公司都轉 上市，合計的市值即高達5,589億元，光是前五大市值也有3,943億元 ，林修銘的目標將可輕鬆達陣。

　　受惠保瑞、泰博轉上市案過關，生技股22日上演慶祝行情，多頭略 勝一籌，目前保瑞市632億元、泰博144億元，若加計藥華藥的1,202 億元，三家合計市值即達1,978億元，逼近2,000億元大關，不僅讓證 交所的市值目標吃下定心丸，兩家公司預估將在12月中掛牌，也可望 為生技股添加追價的紅包行情。

　　保瑞在代工和全球銷售報捷下，前十月合併營收121.18億元、年增 約70％；前三季營業利益41.13億元，稅後純益24.89億元，每股稅後 純益（EPS）達24.63元、年增143％，創下年度獲利新高紀錄。

　　保瑞旗下安成藥業，除在美國學名藥市場有不錯的銷售實績外，今 年8月也透過併購，取得了六項美國品牌藥產品，跨足全球最大處方 藥品市場品牌藥業務，並於第四季開始銷售，將為營運再添新的活水 。

　　另外，保瑞以旗下保瑞聯邦與台灣保健品原料廠晨暉生技的股份轉 換案，已於11月1日生效，保瑞持有晨暉36％股權成為最大單一股東 ，並從11月起合併營收，未來將卯勁進軍全球保健品市場，爭取代工 訂單，打造新的成長動能引擎。

　　泰博今年因疫情減緩使得快篩需求大減，未能坐穩生技獲利王寶座 ，去年創下每股純益36.03元的紀錄，短期內可能難再重現，惟該公 司前三季EPS仍達9.43元，今年將可再賺超過一個股本，締造連四年 賺超過一個股本的紀錄。

　　泰博今年積極回防市場，開始積極鋪貨血糖機至歐洲、英國、中東 客戶等市場，也規劃跨入藥局通路，跟菲律賓當地業者洽談合作持續 在進行中，預計投資6,000萬元拿下過半的股權，未來營備受看好。

　瞄準全球9,500億美元保健品市場，保瑞（6472）1日宣布，旗下保 瑞聯邦（簡稱保聯）與晨暉生技（1271）換股完成，晨暉成為集團生 力軍，11月起併入營收，攜手搶攻全球每高達9,500億美元的保健品 市場。

　　保瑞董事長盛保熙表示，晨暉具備高門檻的紅麴及益生菌原料製造 相關應用技術，保瑞將力拚把晨暉這家台灣隱形冠軍推上國際舞台。

　　此換股案是由保聯普通股0.89股換發晨暉普通股1股，晨暉擬12月 6日召開第二次股東臨時會改選董事，且將按雙方協議由保瑞集團推 派四席董事（包含二席獨立董事）、晨暉推派三席董事（包含一席獨 立董事）組成董事會，並推舉盛保熙為晨暉新任董事長。

　　換股完成後，保瑞將持有晨暉36％股權，成為最大單一股東，預計 從11月起開始合併營收。

　　根據市調機構GII研究數據顯示，從2022年到2030年，全球保健食 品市場預計將以5.87％的年複合增長率成長，規模將達到9,500億美 元。保瑞目前以全球代工CDMO業務與全球銷售業務為兩大成長主軸， 除在全球共有七個可提供客戶大、小分子藥物一條龍服務的CDMO廠， 並具有國際化的產品行銷優勢；未來保瑞也將透過現有資源與優勢， 聯手晨暉打世界盃，將產品銷往全球。

1.事實發生日:112/10/26
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(1)本公司於112年08月21日董事會通過增資發行新股與保瑞聯邦股份有限公司進行
股份轉換，並訂定股份轉換基準日為112年11月01日，該股份轉換案業經金融監督管
理委員會112年10月26日金管證發字第1120358827號函申報生效在案。
(2)本次股份轉換案之換股比例，為保聯公司普通股0.89股換發本公司新發行普通
股1股。換股比例係參酌本公司股票近期市場價格、雙方公司財務業務資訊及未來發
展策略等相關資料，並徵詢獨立專家之意見後由雙方協議訂定，該換股比例並業經獨
立專家出具換股比例合理性意見書在案。本次預計增資發行新股共計普通股
25,414,472股予換股基準日持有保聯公司股份之股東，每股面額新台幣10元，共計
新台幣254,144,720元。
(3)本次股份轉換因主管機關指示及實際作業需要而須調整後續辦理登記或其他相關
未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/10/17
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(1)訂定本公司108年第一次員工認股權憑證執行認購發行新股增資基準日案。
(2)本公司擬以增資發行新股為對價，以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司百分
之百股份案。
(3)本公司董事全面改選案。
(4)提名本公司董事及獨立董事候選人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)召集本公司112年第二次股東臨時會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/10/17
2.股東臨時會召開日期:112/12/06
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/07
12.停止過戶截止日期:112/12/06
13.其他應敘明事項:
受理股東之提名：依公司章程第14條規定，本屆董事及獨立董事之選舉採用候選人
提名制度，受理股東提名期間及處所：
期間：112年10月29日起至112年11月07日止。
處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：
(02)2792-9568)

1.臨時股東會日期:112/10/13
2.重要決議事項:通過本公司擬以發行新股為對價，以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份
有限公司百分之百股份案。
3.其它應敘明事項:無。