1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2025年7月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2025年7月份合併營收為新台幣1.62億元。
(a)比去年7月新台幣2.05億元，減少21.05%。
(b)比今年6月新台幣1.52億元，成長6.16%。
(c)2025年累計合併營收為新台幣11.41億元，
比去年同期新台幣15.59億元，減少26.85%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣1.30億元，佔整體合併營收80.57%。
(a)比去年7月新台幣1.40億元，減少6.94%。
(b)比今年6月新台幣1.42億元，減少7.92%。
(3)本公司民國114年7月合併營業收入係依循會計研究發展基金會114年1月22日
(114)基秘字第0000000009號函以總額認列，
相關比較期之營業收入金額亦據此重新列示。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):965,120
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):409,734
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,029
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,505
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,718
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,718
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):1,827,984
12.期末總負債(仟元):1,035,963
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):792,021
14.其他應敘明事項:
依循會計研究發展基金會114年1月22日(114)基秘字第0000000009號函，
支付電商平台之支出係屬費用，故營業收入應以總額認列，相關收入及
費用金額據此編制財務報告。

1.事實發生日:114/07/29
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:高義芳
獨立董事:巫喜瑞
4.舊任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:巫喜瑞
獨立董事:黃瑞祥
6.新任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
獨立董事:黃瑞祥/飛達企管顧問有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:114/07/16
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/16
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
廖敏政
劉煥廷
何弘竣
劉惠如
4.舊任者簡歷:
廖敏政/本公司董事
劉煥廷/本公司總經理
何弘竣/本公司公司治理主管
劉惠如/本公司管理部協理
5.新任者姓名:
廖敏政
劉煥廷
何弘竣
劉惠如
6.新任者簡歷:
廖敏政/本公司董事
劉煥廷/本公司總經理
何弘竣/本公司公司治理主管
劉惠如/本公司管理部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/21-114/06/17
10.新任生效日期:114/07/16
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/14
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示，修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)P5-6/致股東報告書
(2)P20-21/董事會運作情形-其他應記載事項
(3)P28-29/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(4)P29-32/公司履行誠信經營情形及採行措施
(5)P65/未於封底刊載公司印鑑及公司負責人之簽名或蓋章。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)P5-7/致股東報告書/補足未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及
總體經營環境之影響。
(2)P21-23/董事會運作情形-其他應記載事項/
補足(三)上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及
期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊。
(3)P31-36/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及
原因/參酌執行情況之摘要說明完善公司說明，及「與上市上櫃公司永續發展實務守則
差異情形及原因」文字修正。
(4)P37-39/履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因/
「履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因」，
及「與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因」文字修正。
(5)P73/於封底刊載公司印鑑及公司負責人之簽名或蓋章。
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息，並重新上傳113年度年報至公開資訊觀測站
(股東會後修訂本)。
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王立民/本公司董事長兼策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:為強化公司治理，故自114年6月30日不再兼任策略長一職。
7.生效日期:114/6/30
8.其他應敘明事項:王立民先生仍擔任本公司董事長職務。

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王立民
董事:廖敏政
董事:姚德彰
董事:王琪
獨立董事:吳廣義
獨立董事:高義芳
獨立董事:巫喜瑞
4.舊任者簡歷:
董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長
董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理
董事:姚德彰/鳳凰創新創業投資股份有限公司董事長
董事:王琪/中國信託現金管理作業部國外匯兌科協理
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:惠達國際(股)公司代表人:王立民
董事:廖敏政
董事:姚德彰
董事:王琪
獨立董事:吳廣義
獨立董事:巫喜瑞
獨立董事:黃瑞祥
6.新任者簡歷:
董事:惠達國際(股)公司代表人:王立民/立達國際電子(股)公司董事長
董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理
董事:姚德彰/鳳凰創新創業投資股份有限公司董事長
董事:王琪/中國信託現金管理作業部國外匯兌科協理
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
獨立董事:黃瑞祥/飛達企管顧問有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:惠達國際(股)公司 6,000,000股
董事:廖敏政 5,000股
董事:姚德彰 220,000股
董事:王琪 200,000股
獨立董事:吳廣義 237,000股
獨立董事:巫喜瑞 0股
獨立董事:黃瑞祥 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/18~117/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:高義芳
獨立董事:巫喜瑞
4.舊任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:巫喜瑞
獨立董事:黃瑞祥
6.新任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
獨立董事:黃瑞祥/飛達企管顧問有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:114/06/18~117/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(2) 通過本公司新任董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王立民
4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:惠達國際(股)公司代表人：王立民
6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：吳廣義、黃瑞祥
董事:姚德彰、惠達國際(股)公司代表人：王立民
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 獨立董事：吳廣義
庫得科技(股)公司董事長

(2) 獨立董事：黃瑞祥
飛達企管顧問有限公司董事暨總經理
亞力電機(股)公司獨立董事
志信國際(股)公司獨立董事

(3) 董事：姚德彰
華晨投資(股)公司董事長
湧創投資(股)公司董事長
成功創新管理顧問(股)公司董事長
鳳凰肆創新創業投資(股)公司董事長
鳳凰伍創新創業投資(股)公司董事長
鳳凰陸創新創業投資(股)公司董事長
鳳凰捌創新創業投資(股)公司董事長
新特系統(股)董事
嘉雨思科技(股)董事
成大創業投資(股)公司董事
新代科技(股)公司獨立董事

(4) 董事：惠達國際(股)公司代表人：王立民
惠達國際(股)公司董事長
湧達投資(股)公司董事
欣馬冷凍廠(股)公司董事
財團法人宜蘭縣海岳國際教育基金會董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣136,886,171元,每股配發新台幣2.70元。
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/11
6.停止過戶起始日期:114/07/12
7.停止過戶截止日期:114/07/16
8.除權（息）基準日:114/07/16
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2025年5月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2025年5月份合併營收為新台幣1.77億元。
(a)比去年5月新台幣1.99億元，減少11.00%。
(b)比今年4月新台幣1.50億元，成長17.92%。
(c)2025年累計合併營收為新台幣8.25億元，
比去年同期新台幣11.20億元，減少26.28%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣1.45億元，佔整體合併營收82.09%。
(a)比去年5月新台幣1.24億元，成長16.89%。
(b)比今年4月新台幣1.49億元，減少2.92%。
(3)本公司民國114年5月合併營業收入係依循會計研究發展基金會114年1月22日
(114)基秘字第0000000009號函以總額認列，
相關比較期之營業收入金額亦據此重新列示。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳冠甫/立達國際電子股份有限公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁懿麒/立達國際電子股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/06
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2025年4月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2025年4月份合併營收為新台幣1.50億元。
(a)比去年4月新台幣2.22億元，減少32.41%。
(b)比今年3月新台幣1.56億元，減少3.75%。
(c)2025年累計合併營收為新台幣6.48億元，
比去年同期新台幣9.20億元，減少29.59%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣1.49億元，佔整體合併營收99.71%。
(a)比去年4月新台幣1.17億元，成長27.23%。
(b)比今年3月新台幣1.48億元，成長1.13%。
(3)本公司民國114年4月合併營業收入係依循會計研究發展基金會114年1月22日
(114)基秘字第0000000009號函以總額認列，
相關比較期之營業收入金額亦據此重新列示。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):501,146
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,538
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,887
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,809
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,332
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,332
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):1,825,244
12.期末總負債(仟元):982,914
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):842,330
14.其他應敘明事項:
依循會計研究發展基金會114年1月22日(114)基秘字第0000000009號函，
支付電商平台之支出係屬費用，故營業收入應以總額認列，相關收入及
費用金額據此編制財務報告。

1.事實發生日:114/04/29
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2025年3月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2025年3月份合併營收為新台幣1.56億元。
(a)比去年3月新台幣2.06億元，減少24.33%。
(b)比今年2月新台幣1.66億元，減少6.24%。
(c)2025年累計合併營收為新台幣4.97億元，
比去年同期新台幣6.98億元，減少28.69%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣1.48億元，佔整體合併營收94.90%。
(a)比去年3月新台幣1.15億元，成長28.92%。
(b)比今年2月新台幣1.32億元，成長12.21%。
(3)本公司民國114年3月合併營業收入係依循會計研究發展基金會114年1月22日
(114)基秘字第0000000009號函以總額認列，
相關比較期之營業收入金額亦據此重新列示。

1.發生變動日期:114/03/21
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:廖敏政、劉煥廷、何弘竣、劉惠如
6.新任者簡歷:
廖敏政：本公司董事
劉煥廷：本公司總經理
何弘竣：本公司公司治理主管
劉惠如：本公司管理部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會，並委任委員會之成員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/21
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(114/03/21-114/06/17)