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標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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召開113年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項) |
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2024-04-16 |
1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 (3)112年度資金貸與執行情形。 (4)112年度從事衍生性商品交易情形。 (5)112年度背書保證金額報告。 (6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。 (7)修訂「董事會議事規範」報告。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列) (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無。
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2 |
董事會決議股利分派 |
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2024-04-16 |
1. 董事會擬議日期:113/04/16 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0.30000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):46,676,199 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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3 |
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-16 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,031,776 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):656,220 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,314 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,718 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,959 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,959 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75 11.期末總資產(仟元):3,248,586 12.期末總負債(仟元):1,911,969 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,336,617 14.其他應敘明事項:無
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4 |
代子公司維夫拉克(股)公司公告董事會通過盈餘分派案 |
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2024-04-08 |
1.董事會決議日期:113/04/08 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣51,517,256元 3.其他應敘明事項: (1)係為100%投資之維夫拉克(股)公司之盈餘分派。 (2)依投資架構,分配至100%持有之母公司華豫寧(股)公司。
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5 |
召開113年股東常會相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-01 |
1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 (3)112年度資金貸與執行情形。 (4)112年度從事衍生性商品交易情形。 (5)112年度背書保證金額報告。 (6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無。
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6 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第三款規定公告 |
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2024-02-02 |
1.事實發生日:113/02/02 2.被背書保證之: (1)公司名稱:華砡國際有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之國外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,004,810 (4)原背書保證之餘額(仟元):36,250 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,250 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,302 (8)本次新增背書保證之原因: 董事會授權通過113年背保總金額,原額度即日起取消 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):19,690 (2)累積盈虧金額(仟元):729,887 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件解除 (2)日期: 董事會授權解除時 6.背書保證之總限額(仟元): 2,004,810 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 36,250 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 2.71 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 59.68 10.其他應敘明事項: 新年度額度授權
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公告112年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
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2023-11-29 |
1.事實發生日:112/11/29 2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年10月份 4.自結流動比率:160.56% 5.自結速動比率:77.63% 6.自結負債比率:59.45% 7.因應措施:依按期公告。 8.其他應敘明事項:無
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8 |
公告112年9月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-31 |
1.事實發生日:112/10/31 2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年9月份 4.自結流動比率:154.97% 5.自結速動比率:74.20% 6.自結負債比率:61.04% 7.因應措施:依按期公告。 8.其他應敘明事項:無
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9 |
更正本公司之子公司112年8月份資金貸與資訊 |
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2023-10-06 |
1.事實發生日:112/10/06 2.公司名稱:維夫拉克股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司之子公司112年8月份資金貸與 個別子公司本月增(減)金額誤植,予以更正 6.更正資訊項目/報表名稱:112年8月份資金貸與資訊明細表資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金/60,000 8.更正後金額/內容/頁次: 個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金/0 9.因應措施:發佈重大訊息,並重新輸入公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無
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10 |
公告112年7月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-30 |
1.事實發生日:112/08/30 2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年7月份 4.自結流動比率:151.32% 5.自結速動比率:71.08% 6.自結負債比率:63.05% 7.因應措施:依按期公告。 8.其他應敘明事項:無
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11 |
代子公司維夫拉克(股)公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則」第二十二條第一項第三款之規定公告 |
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2023-07-31 |
1.事實發生日:112/07/31 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:華豫寧股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 持有本公司100%股權之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):181,540 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金調度規劃 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):444,535 (2)累積盈虧金額(仟元):778,738 5.計息方式: 依近期銀行短期貸款年利率約2.415%計算(實際利率依銀行放款利率調整) 6.還款之: (1)條件: 於借款期限內還款 (2)日期: 自放款日期一年內為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 60,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.42 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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公告112年6月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-31 |
1.事實發生日:112/07/31 2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年6月份 4.自結流動比率:146.41% 5.自結速動比率:67.93% 6.自結負債比率:64.64% 7.因應措施:依按期公告。 8.其他應敘明事項:無
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公告112年4月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-30 |
1.事實發生日:112/05/30 2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年4月份 4.自結流動比率:150.30% 5.自結速動比率:67.07% 6.自結負債比率:63.86% 7.因應措施:依按期公告。 8.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
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2023-05-24 |
1.股東會日期:112/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事與獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2).通過本公司擬以資本公積配發現金案。 (3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4).解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-24 |
1.股東會決議日:112/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1).董事:連智民 (2).董事:黃炳順 (3).董事:瑞宏興業股份有限公司/代表人:張崇敏 (4).董事:鄭凱倫 (5).獨立董事:羅瑞霖 (6).獨立董事:原玉玲 (7).獨立董事:黃祥穎 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事且無損及本公司利益者。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經表決(含電子方式)照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:連智民 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 連智民:位元電子(上海)有限公司 執行長 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路221號302部位368室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年股東常會全面改選董事暨獨立董事 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-24 |
1.發生變動日期:112/05/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長/連智民 董事/黃炳順 董事/瑞宏興業股份有限公司 董事/鄭凱倫 獨立董事/羅瑞霖 獨立董事/黃祥穎 獨立董事/原玉玲 4.舊任者簡歷: 董事長/連智民/華豫寧(股)公司董事長 董事/黃炳順/華豫寧(股)公司總經理 董事/瑞宏興業股份有限公司/華豫寧(股)公司法人董事 董事/鄭凱倫/無 獨立董事/羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師 獨立董事/原玉玲/國泰綜合證券(股)公司業務協理 獨立董事/黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事長/連智民 董事/黃炳順 董事/瑞宏興業股份有限公司 董事/鄭凱倫 獨立董事/羅瑞霖 獨立董事/黃祥穎 獨立董事/原玉玲 6.新任者簡歷: 董事長/連智民/華豫寧(股)公司董事長 董事/黃炳順/華豫寧(股)公司總經理 董事/瑞宏興業股份有限公司/華豫寧(股)公司法人董事 董事/鄭凱倫/無 獨立董事/羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師 獨立董事/原玉玲/國泰綜合證券(股)公司業務協理 獨立董事/黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事長/連智民/2,680,634股 董事/黃炳順/1,529,688股 董事/瑞宏興業股份有限公司/2,878,140股 董事/鄭凱倫/156,657股 獨立董事/羅瑞霖/0股 獨立董事/黃祥穎/0股 獨立董事/原玉玲/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 11.新任生效日期:112/05/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司第三屆審計委員會委員 |
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2023-05-24 |
1.發生變動日期:112/05/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:依序如下 (1).羅瑞霖(本公司獨立董事) (2).原玉玲(本公司獨立董事) (3).黃祥穎(本公司獨立董事) 4.舊任者簡歷:依序如下 (1).勖誠會計師事務所執業會計師 (2).國泰綜合證券(股)公司業務協理 (3).建智聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者姓名:依序如下 (1).羅瑞霖(本公司獨立董事) (2).原玉玲(本公司獨立董事) (3).黃祥穎(本公司獨立董事) 6.新任者簡歷:依序如下 (1).勖誠會計師事務所執業會計師 (2).國泰綜合證券(股)公司業務協理 (3).建智聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 10.新任生效日期:112/05/24 11.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會推舉董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-24 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:連智民 4.舊任者簡歷:華豫寧股份有限公司董事長 5.新任者姓名:連智民 6.新任者簡歷:華豫寧股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:112/05/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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19 |
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-24 |
1.發生變動日期:112/05/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:依序如下 (1).羅瑞霖(本公司獨立董事) (2).原玉玲(本公司獨立董事) (3).黃祥穎(本公司獨立董事) 4.舊任者簡歷:依序如下 (1).勖誠會計師事務所執業會計師 (2).國泰綜合證券(股)公司業務協理 (3).建智聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者姓名:依序如下 (1).羅瑞霖(本公司獨立董事) (2).原玉玲(本公司獨立董事) (3).黃祥穎(本公司獨立董事) 6.新任者簡歷:依序如下 (1).勖誠會計師事務所執業會計師 (2).國泰綜合證券(股)公司業務協理 (3).建智聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 10.新任生效日期:112/05/24 11.其他應敘明事項:無
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更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-11 |
1.事實發生日:112/05/11 2.公司名稱:華豫寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:誤植股東常會議事手冊第68頁內容 6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊 7.更正前金額/內容/頁次: 附錄四-一、配發董事酬勞新台幣6,860,979元/第68頁 附錄四-二、董事酬勞6,860,979元/第68頁 8.更正後金額/內容/頁次: 附錄四-一、配發董事酬勞新台幣6,086,979元/第68頁 附錄四-二、董事酬勞6,086,979元/第68頁 9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料 10.其他應敘明事項:無
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