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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-18 |
1.董事會決議日期:113/04/18 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)訂定『公司治理實務守則』案 (5)訂定『永續發展實務守則』案 (6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案 (7)訂定『道德行為準則』案 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報告案 (2)一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)『公司章程』修訂案(本案新增) (2)申請股票上市(櫃)案 (3)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源, 暨原股東全數放棄新股認購權利案 8.召集事由四、選舉事項: (1)增選獨立董事一席案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任獨立董事競業禁止限制案(本案新增) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項:無。
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2 |
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-18 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,817,810 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):956,550 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,383 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):396,152 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):364,141 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):364,141 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.67 11.期末總資產(仟元):4,631,339 12.期末總負債(仟元):2,678,599 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,952,740 14.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會決議通過112年度盈餘分派案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-18 |
1. 董事會擬議日期:113/04/18 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):156,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-18 |
1.事實發生日:113/04/18 2.公司名稱:輝創電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司113年4月18日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。 (1)員工酬勞總金額為新台幣20,000,000元。 (2)董事酬勞總金額為新台幣7,950,000元。 上述金額均以現金發放,以上決議數與112年度認列費用估列金額並無差異。
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5 |
車用三展 打造移動生態系 |
摘錄經濟A 13 |
2024-04-18 |
2024年台北國際汽機車零配件、車用電子及台灣國際智慧移動等三大展覽昨(17)日登場,今年參展廠商與使用攤位數雙成長,是疫情過後最大規模展,今年以「360゚Mobility」為主軸,串聯跨越零配件、車用電子、ICT、半導體等產業,打造全方位移動產業生態系。
今年三項大展共吸引國內外1,000家業者參展,使用2,700個攤位。外貿協會董事長黃志芳表示,隨著AI及低軌衛星等科技應用到移動產業,未來移動載具不僅載著人類點對點移動,而是一個智能的無人駕駛空間。
本次吸引許多國際買主來台觀展,包含德國聯邦外貿與投資署、烏克蘭政府採購平台、ŠKODA汽車採購代表等政府單位與重要外商,訂單商機可期。
黃志芳指出,本次展覽可以看到AI、減碳永續、安全出行、跨域鏈結趨勢,以及新創為產業帶來的創新動力;此次以「360゚Mobility」為展出主軸,集結汽機車及電動車、自駕技術業者,從整車到連網,呈現未來移動解決方案,解密未來人類出行將不限於地面,更橫跨天空及外太空,國內相關領域知名大廠全都前來參展。
黃志芳表示,本屆還有另一個亮點展區美國國家館,美國在台協會(AIT)與各州辦事處分享最新趨勢跟投資機會。
另外的亮點展區包括 XMobility新創展區,大秀AI影像辨識、AI能源效率系統等創新技術。
今年很多國內汽車零組件大廠參展,包括東陽、帝寶、巨鎧、琦玉、南晃、龍鋒、為升等指標廠商展出汽機車相關零配件產品;另外,成運汽車展示長途快充電動巴士。鴻海科技集團展出各式電動車。
另外,車用電子及車聯網應用面,參展科技大廠有微星、研華、凱銳、輝創、怡利電、神達、歐特明、公信電子等,展出相關技術。
因應電動車需求衍生出來的周邊商機,新能源專區的充電解決方案將是未來移動世代的關鍵議題,動力系統及高效能充電樁也是今年展出主軸。
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6 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-27 |
1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)訂定『公司治理實務守則』案 (5)訂定『永續發展實務守則』案 (6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案 (7)訂定『道德行為準則』案 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報告案 (2)一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上市(櫃)案 (2)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源, 暨原股東全數放棄新股認購權利案 8.召集事由四、選舉事項: (1)增選獨立董事一席案 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項:無。
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汽機車零件、車用電子、智慧移動 貿協三聯展 規模創高可期 |
摘錄工商A 10 |
2024-03-18 |
外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)」、 「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」與「台灣國際智慧 移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」等三聯展,預計4月17至20日 在台北南港展覽一館登場,今年參展家數與攤位規模均有望創新高。
貿協指出,台北國際汽機車零配件展是全球指標的汽機車零配件重 點展會之一,去年吸引逾5萬人次觀展,儼然成為亞洲地區鏈結國際 汽機車及電動車供應鏈的最佳平台;今年AMPA整合跨產業優勢,攜手 台廠爭國際話語權,以「RE:DUCE減碳永續、RE:THINK創新思維、 RE:SECURE安全出行、RE:CONNECT生態鏈結」等四大展覽主軸,呈 現車輛零配件、車用電子、ICT、半導體以及面板等跨產業整合優勢 。
此外,兩個新展區包括「車輛安全產品及系統區」、「新能源專區 」集結包含氫能源車在內的相關零組件及技術應用;多家指標性廠商 包括巨鎧、東陽、帝寶、龍鋒、南晃、琦玉、沛斯可、為升、國全、 秀山、凱銳、輝創、怡利、神達等均參展,並有起而行綠能、麥迪創 科技、三圓新技、達方電子、坦德科技等眾多新進亮點企業,將以豐 富的新產品、新技術及新觀念引爆市場議題,鏈結全球車輛產業生態 系。
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公告本公司董事會決議通過112年第二季財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,060,733 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,090 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,253) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,631 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,920 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,920 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18 11.期末總資產(仟元):4,348,664 12.期末總負債(仟元):2,753,133 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,595,531 14.其他應敘明事項:無
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9 |
本公司重要營運主管任命 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:112/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:何興龍 副總經理 / 本公司營運副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:董事會通過人事任命案 7.生效日期:112/08/08 8.其他應敘明事項:本人事案已於112.08.08董事會決議通過。
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興櫃上月營收 締新猷 |
摘錄工商B6版 |
2023-07-13 |
遠壽(5859)、星宇航空(2646)、台灣虎航(6757)助攻,今年 6月全體興櫃公司營收為460億元、月增13.78%、年增6.5%,連續二 個月維持在400億元以上,並寫下歷史新高紀錄,但累計上半年興櫃 公司營收為2,380億元、年減3.4%。
今年興櫃公司6月營收前十大為遠壽、燁聯(9957)、星宇航空、 和淞(6826)、達發(6526)、台灣虎航、世紀風電(2072)、日盛 台駿(6958)、富基電通(6707)、兆聯實業(6944)等。
其中遠壽6月營收達76億元、月增41.1%,星宇航空6月營收達21. 29億元、月增24.63%,台灣虎航6月營收10.9億元、月增23.68%等 貢獻頗大。
今年6月興櫃公司營收創新高家數有23檔,分別是星宇航空、台灣 虎航、世紀風電、聚恆(4582)、中信造船(2644)、云光(3633) 、輝創(6722)、阜爾運通(6914)、潤德(6881)、家碩(6953) 、程曦資訊(6898)、聯友金屬(7610)、天力離岸(6793)、友霖 (4166)、品元-新(6963)、溫士頓(6817)、漢田生技(1294) 、利百景(7578)、台新藥(6838)、浩宇生醫(6872)、晶瑞光( 6787)、華上生醫(7427)、益鈞環科*-新(6912)等。
興櫃公司6月營收呈現月增、年增的雙增股有89檔,且年增1倍以上 的排序分別是永虹先進、格斯科技*、台灣虎航、星宇航空、樂揚、 向榮生技、世紀風電、天力離岸、聚恆、威睿、漢田生技、和暢科技 、芯測、達運光電、怡和國際、開陽投控、展逸、醫影、宏碁遊戲、 晶鑽生醫等。
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公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」變更營業處所 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-29 |
1.事實發生日:112/06/29 2.公司名稱:輝創電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡 電話等相關資訊詳列如下: (1)地址:100415 台北市中正區許昌街17號11樓。 (2)電話:(02)2361-1300 (3)傳真:(02)2311-1400 6.因應措施: 凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變 更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至新址 「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.股東會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案 通過修訂『取得或處分資產作業程序』部份條文案 7.其他應敘明事項:無
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大武山登興櫃 首日漲逾3成 |
摘錄工商B2版 |
2023-06-22 |
端午連假將至,台股觀望氛圍濃厚,漲多電子股逢高調節賣壓不輕 ,興櫃內需族群趁勢崛起。國內蛋場大武山(6952)21日正式登錄興 櫃,單日強漲37.33%、蜜月行情發威,直取周漲幅之冠,知名連鎖 藥局佑全(6929)今年來展店計畫持續,股價單周也強漲逾2成。
台股本周高檔震盪,興櫃市場交投也降溫,單周成交金額萎縮88. 12億元,以日均成交值計算,銳減約5億元;個股漲幅也縮水,僅大 武山、佑全、輝創、華宇藥四檔繳出雙位數周漲幅;竟天、醣基、德 鴻、桃禧、因華、德信漲幅則介於8%~10%,食品、生技、觀光等 內需題材當道、資金強力追捧。
長假前夕,全台最大單一蛋場大武山於21日搶先以49元認購價登錄 興櫃,當日最高價突破70元大關、直上70.9元,最大漲幅一度來到4 4.69%,當日均價達67.29元,蜜月行情甜滋滋。
法人指出,先前全球陷入「雞蛋荒」,然大武山透過科技化管理, 仍可維持穩定產量,透過外部合作將總飼養量由130萬羽提升至145萬 羽,預估年底第二家分廠擴建後可再增6萬羽,今年底還將在彰化新 增大型洗選場,預計今年底、明年初日洗選量提升至100萬顆;而隨 疫情趨緩、民眾外食比例回升,麥當勞、美芝城等下游企業客戶需求 也增溫。
此外,興櫃連鎖藥局佑全本周股價突圍,單周大漲21.49%,佑全 5月營收2.69億元,雖較疫情正嚴峻的去年同期下滑28.06%,惟月增 9.12%,仍創今年次高。佑全旗下門市包含佑全藥局、健康人生藥局 與代理經營日本札幌藥妝,公司指出,佑全藥局表現雖不及疫情高峰 期,但札幌藥妝則受惠疫情趨緩、人潮回流,兩者形成互補。
展望今年,佑全喊出年底前累計展店數量上看170家,與家樂福合 作開設的「店中店」6月底前則預計再新增10個據點、拓展至15間, 公司也規劃第三季申請上櫃,期待值高。
值得留意的是,端午連假之後將有四檔新兵報到,分別為家碩、日 盛台駿、品元-新、王座;其中,家碩為半導體設備大廠家登旗下小 金雞,專注於光罩智慧傳載及微污染防制技術,並且投入PVD設備應 用拓展,積極跨足高頻通訊、車載電子領域。
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輝創射五箭 營運添動能 |
摘錄工商A 16 |
2023-06-12 |
興櫃新尖兵-輝創電子(6722)原名為徽昌電子,為汽車電裝配備 的專業製造廠;輝創電子專注於汽機車電子周邊零組件之技術研發、 生產製造與售後服務。
目前輝創電子總公司位於台灣新北市。產品包含三大類,(一)停 車輔助類:倒車雷達、自動停車輔助系統等;(二)汽車影像類:攝 影鏡頭、環車影像系統、倒車影像系統等;(三)汽、機車安全及其 他類:盲區偵測、防盜及入侵系統、智能鑰匙、機車怠速熄火等,產 品主要銷售地區為亞洲、北美洲及東南亞地區,銷售客戶多為全球各 家知名車廠。
為因應汽車科技的急遽變化,輝創電子致力於產品品質與技術的提 升,先後已獲得Ford Q1獎、QS 9000、ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949、CMMI LEVEL 3等國際品質認證。
輝創電子希望藉由汽車電裝技術與電子新科技的結合,為客戶提供 更優質的產品與服務。
展望未來,輝創電子將秉持「不斷創新:創造未被滿足的新需求、 追求完美:提供完美品質與服務、互惠原則:以共同利益為前提」的 經營理念,以現有核心技術為基礎作延伸,朝駕駛安全輔助、雷達感 測、影像感測、遙控通訊等領域持續布局,持續開發新的車電技術與 專利,發展更多元化的汽車電裝產品。並朝產品多元化、行銷國際化 的方向邁進。
輝創電子未來展望,包括:1、持續耕耘中國市場,並開拓東南亞 市場,提高市場占有率。2、加強交貨準確性及時效性,鞏固既有產 品及客戶,以利爭取更多業務合作。3、持續投入製程改良及自動化 生產,提高生產效率及良率,以降低生產成本。4、持續降低庫存數 量及金額,以因應市場波動並避免存貨呆滯情形。 5、藉由申請上市 櫃進入資本市場,改善體質並提升知名度,以利業務發展及吸引優秀 人才。
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擬處分本公司大寮廠之土地及建物案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-09 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 土地:本公司大寮廠(座落於高雄市大寮區大寮段3小段3270地號 建物:高雄市大寮區興業路16號 2.事實發生日:112/6/9~112/6/9 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:4,500.00平方公尺,約1,361.25坪 建物面積:1,872.56平方公尺,約 566.45坪 交易總金額為新台幣252,000仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 欣冠食品股份有限公司,非關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 預計處分利益191,907仟元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 買賣價款將分四期支付: (1)第一期款為買賣價款之百分之十 (10%)(新台幣 25,200仟元)。 (2)第二期款為買賣價款之百分之五 ( 5%)(新台幣 12,600仟元)。 (3)第三期款為買賣價款之百分之五 ( 5%)(新台幣 12,600仟元)。 (4)第四期款為買賣價款之百分之八十( 80%)(新台幣201,600仟元)。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 決定方式:議價 價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構之估價資料 決策單位:本公司董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 華淵不動產估價師事務所:新台幣260,333仟元 11.專業估價師姓名: 陳聯興 12.專業估價師開業證書字號: (101)高市估字第000068號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 富住通不動產仲介經紀股份有限公司 經紀費用依一般不動產委託銷售契約書約定 21.取得或處分之具體目的或用途: 充實營運資金及增加資產運用效益 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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