1.臨時股東會日期:114/08/22
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司申請上市(櫃)案
(3)辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)公開承銷之來源，暨原股東全數放棄
認購案。
3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/04
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/04
(2)董事會預計召開日期:114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/15
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示，修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度中文股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2頁/致股東報告書/四、未來營運計畫概要。
(2)第64頁/九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業
@@@對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2頁/致股東報告書/四、未來營運計畫概要。
(2)第64頁/修正九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之
@@@事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。
9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/07/04
2.股東臨時會召開日期：114/08/22
3.股東臨時會召開地點：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司申請上市(櫃)案。
(3)：辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)公開承銷之來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/07/24
12.停止過戶截止日期：114/08/22
13.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:114/06/02
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/06/02
(2)董事會預計召開日期:114/06/10
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳坤成
(2)楊永列
(3)陳玉芬
(4)吳川仕
(5)梁靖渝
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授
(2)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長
(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
(4)吳川仕:秀育企業股份有限公司總經理
(5)梁靖渝:秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理
5.新任者姓名:
(1)陳坤成
(2)楊永列
(3)陳美珠
(4)吳川仕
(5)梁靖渝
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授
(2)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長
(3)獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)
(4)吳川仕:秀育企業股份有限公司總經理
(5)梁靖渝:秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事改選，董事會決議重新委任永續發展委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/15~114/06/16
10.新任生效日期:114/05/30~117/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東全數放棄
認購案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:梁徽彬
董事:梁徽湖
董事:戴文正
董事:吳世文
董事:梁鈞凱
獨立董事:楊永列
獨立董事:陳坤成
獨立董事:陳玉芬
4.舊任者簡歷:
董事:梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長
董事:梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事
董事:戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理
董事:吳世文/鴻昌機械廠工廠負責人
董事:梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長
獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長
獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授
獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事:梁徽彬
董事:梁徽湖
董事:戴文正
董事:吳世文
董事:梁鈞凱
董事:梁靖渝
獨立董事:楊永列
獨立董事:陳坤成
獨立董事:陳美珠
6.新任者簡歷:
董事:梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長
董事:梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事
董事:戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理
董事:吳世文/鴻昌機械廠工廠負責人
董事:梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長
董事:梁靖渝/秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理
獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長
獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授
獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:梁徽彬3,901,180股
董事:梁徽湖4,690,311股
董事:戴文正0股
董事:吳世文120,580股
董事:梁鈞凱4,000股
董事:梁靖渝1,022,781股
獨立董事:楊永列0股
獨立董事:陳坤成0股
獨立董事:陳美珠0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁徽彬
董事:梁徽湖
董事:戴文正
董事:吳世文
董事:梁鈞凱
董事:梁靖渝
獨立董事:楊永列
獨立董事:陳坤成
獨立董事:陳美珠
3.許可從事競業行為之項目:
董事:梁徽彬
GOODTEK LIMITED 董事
Wonder Top Co., Ltd. 董事
LONG WIN LIMITED 董事
UGREAT MARKETING LIMITED 董事
沅聖科技股份有限公司 董事
瑄徽投資股份有限公司 董事長
國健開發建設股份有限公司 董事長
眾經電子股份有限公司 董事長
祐鈺生物科技股份有限公司董事長
晉江兆泰機械工業有限公司董事長
信大創投股份有限公司 監察人
錸鑫新能源科技股份有限公司 董事長
EAGLE WAVE LIMITED 董事
董事:梁徽湖
Wonder Top Co., Ltd. 董事
東莞琦聯電子有限公司 董事
UGREAT MARKETING LIMITED 董事
瑄鋒投資股份有限公司 董事
國健開發建設股份有限公司 董事
原兆科技股份有限公司 監察人
天櫻通訊科技股份有限公司 董事
GOOD HOPE ENTERPRISE LIMITED 董事
金育塑膠電子(吳江)有限公司 董事
松之門控設備股份有限公司 董事
EAGLE WAVE LIMITED 董事
董事:戴文正
富山精機廠股份有限公司 副總經理
董事:吳世文
錸鑫新能源科技股份有限公司 董事
鴻昌機械廠工廠 負責人
世和工業有限公司 董事長
董事:梁鈞凱
天證建設開發有限公司 董事長
上元地產開發有限公司 董事長
天之驕子企業有限公司 董事長
國健開發建設股份有限公司 監察人
錸鑫新能源科技股份有限公司 董事
嶺東科技大學兼任講師
董事:梁靖渝
Wonder Top Co., Ltd. 董事
UGREAT MARKETING LIMITED 董事
樺陞投資股份有限公司 董事
獨立董事:楊永列
財團法人臺中市私立嶺東高級中學 監察人
唯心聖教學院校長
獨立董事:陳坤成
亞洲大學兼任副教授
獨立董事:陳美珠
無
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
梁徽彬
梁徽湖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:梁徽彬/晉江兆泰機械工業有限公司董事長
董事:梁徽湖/東莞琦聯電子有限公司董事/金育塑膠電子(吳江)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
晉江兆泰機械工業有限公司-晉江市安海鎮加工區
東莞琦聯電子有限公司-東莞市橋頭鎮田新社區
金育塑膠電子(吳江)有限公司-江蘇省吳江市經濟開發區九龍路756號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
晉江兆泰機械工業有限公司-汽車零件生產製造
東莞琦聯電子有限公司-各類電子零件及電腦週邊設備加工製造
金育塑膠電子(吳江)有限公司-電子產品用塑膠製品生產銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:梁徽彬
4.舊任者簡歷:
董事長:梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事長:梁徽彬
副董事長:梁徽湖
6.新任者簡歷:
董事長:梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長
副董事長:梁徽湖-秀育企業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，董事會推舉
9.新任生效日期:114/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊永列
(2)陳坤成
(3)陳玉芬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長
(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授
(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
5.新任者姓名:
(1)楊永列
(2)陳坤成
(3)陳美珠
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長
(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授
(3)獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新委任審計委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:114/05/30~117/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳玉芬
(2)楊永列
(3)陳坤成
4.舊任者簡歷:
(1)陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
(2)楊永列/唯心聖教學院校長
(3)陳坤成/亞洲大學兼任副教授
5.新任者姓名:
(1)陳美珠
(2)楊永列
(3)陳坤成
6.新任者簡歷:
(1)陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)
(2)楊永列/唯心聖教學院校長
(3)陳坤成/亞洲大學兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，董事會決議重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:114/05/30~117/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/10
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司產品行銷全球，目前銷往美國約為合併營收25%~30%，為因應客戶
未來全球布局需求，本公司已積極展開海外生產及供應鏈之規劃與評估，並與客戶
對談關稅影響以調整銷售策略。本公司將持續密切關注產業發展與國際貿易政策變
化，並與客戶保持良好溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩定與股東權
益。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/05
(2)董事會預計召開日期:114/03/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/10
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年1月份資金貸與資訊揭露明細表部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年1月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金之公司:秀育企業股份有限公司
貸與對象:錸鑫新能源科技股份有限公司
實際動支金額:0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之公司:秀育企業股份有限公司
貸與對象:錸鑫新能源科技股份有限公司
實際動支金額:15,702仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露
明細表
10.其他應敘明事項:無

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:錸鑫新能源科技股份有限公司
2.事實發生日:113/12/31
3.發生緣由:錸鑫新能源科技股份有限公司(以下簡稱錸鑫新)於113年度間向上海商業
儲蓄銀行員林分行之融資借款時，本公司係考量為直接持有錸鑫新表決權之股份超
過百分之五十之公司提供背書保證，然因上海商銀收受扣押錸鑫新存款之命令，並
已寄出存證信函予錸鑫新及副本本公司，要求錸鑫新於文到五日內排除前開扣押之
情事；由於錸鑫新目前因與供應商有採購儲能櫃之商業爭議，目前尚在調解中，因
暫時停業且帳上無足夠資金得以償還，故本公司於113年12月31日召開臨時董事會
通過，擬依背書保證之約定，資金貸與錸鑫新之金額以新台幣17,000仟元為上限，
並於錸鑫新償還上海商銀借款後，本公司擬解除該借款合約之背書保證額度。
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:銀行借款金額新台幣17,000仟元，
占本公司113年第二季合併財務報告之資產總額0.48%。
5.債權有無保全措施:無。
6.預計可能損失:上限為新台幣17,000仟元整。
7.因應措施:子公司錸鑫新已暫停營業，後續將視其與供應商商議狀況及儲能櫃市場
之發展衡量是否繼續營運，且本公司將估列可能之損失。
8.其他應敘明事項 :本事件對本公司營運無重大影響。

為促進教育品質提升並善盡企業社會責任（CSR），秀育企業（6737）慷慨捐贈實物投影機予彰化縣各級學校達4,104台，總價值超過新台幣1,200萬元，作為教學設備使用，協助教師優化教學資源，提升教學效能，並為學生創造更良好的學習環境，秀育企業照顧地方學子不遺餘力。

昨（24）日在陝西國小舉行簡單而隆重的捐贈儀式，由秀育企業董事長梁徽彬代表將設備交付學校，並與學校師生進行親切交流。活動由彰化縣各級學校家長協會協助辦理，並協助物品發放，讓整個過程順利完成。

多位校長表示，此次捐贈的實物投影機將大幅提升課堂教學的多樣性與互動性，幫助教師將教學內容以更生動且具體的方式呈現，讓學生的學習更為投入。

秀育企業長期致力於在地企業永續經營，將環境、社會與治理（ESG）理念融入企業發展，並持續回饋地方，支持教育發展。捐贈行動展現企業在關懷彰化地方教育的具體實踐，透過提供實質的資源，讓教育現場能夠持續進步。

此外，耶誕佳節將至，日前也由董事長特助暨永續部門主管梁靖渝帶領彰化同仁，前往在地西港及路上國小舉辦耶誕暖心活動，期間學生歡心笑語不斷，參與同仁們也深受感動，期待將這份暖心永續傳遞下去，坐而言不如起而行，秀育企業用行動力代表一切。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/24
1.召開法人說明會之日期：113/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：君悅酒店一樓君寓廳(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：法人說明會暨新產品發表會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/11/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣120,100,800元(每股股利2.0元)
4.除權（息）交易日:113/12/16
5.最後過戶日:113/12/17
6.停止過戶起始日期:113/12/18
7.停止過戶截止日期:113/12/22
8.除權（息）基準日:113/12/22
9.現金股利發放日期:114/01/10
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/11/29
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,100,800
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元