1.原預定買回股份總金額上限(元):11,000,000
2.原預定買回之期間:114/6/13~114/8/12
3.原預定買回之數量(股):200,000
4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣30元至55元間，惟當公司股價
低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:114/6/18~114/8/8
6.本次已買回股份數量(股):80,000
7.本次已買回股份總金額(元):3,423,004
8.本次平均每股買回價格(元):42.79
9.累積已持有自己公司股份數量(股):80,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.37
11.本次未執行完畢之原因:視股價變化及成交量狀況分批買回，考量資金運用效益
及兼顧市場機制不影響股價，故未全部執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
Het Sterrenbeeld 32, 5215 ML 's-Hertogenbosch, Netherlands
2.事實發生日:110/1/1~110/1/1
3.董事會通過日期: 民國114年8月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,515平方公尺
每單位價格：每月租金8,250歐元
使用權資產總金額：476,705歐元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Bona Holding B.V.
與公司關係：董事長為同一人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃。
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依合約付款
(2)期間：110/1/1-114/12/31
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/08/11
2.公司名稱:博來科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
博來科技股份有限公司2025年8月11日公告更正其113年第二季合併財務報告及112年度
合併財務報告暨個體財務報告，主要原因係因本公司依據IFRS10 合併財務報告規定，
評估對於東莞市祥复電子有限公司具有實質控制力，應列為合併財務報告的合併個體，
經董事會決議更正113年第二季合併財務報告及112年度合併財務報告暨個體財務報告。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)113年第2季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P3-P4)
(更正前) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
現金及約當現金 151,890 155,007 86,234
應收帳款 61,967 38,249 46,783
存貨 123,440 128,464 193,646
預付款項 5,761 6,373 5,754
不動產、廠房及設備 138,355 141,237 142,157
使用權資產 36,871 44,398 51,990
合約負債－流動 33,832 18,073 41,159
應付帳款 32,979 22,252 27,554
其他應付款 44,294 28,550 54,505
租賃負債－流動 14,777 14,850 14,976
非控制權益 - - 172
(更正後) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
現金及約當現金 152,103 155,805 87,988
應收帳款 59,654 36,821 45,454
存貨 131,032 131,980 195,480
預付款項 6,185 6,491 6,034
不動產、廠房及設備 138,394 141,281 142,213
使用權資產 36,871 44,513 52,225
合約負債－流動 34,803 19,018 41,446
應付帳款 34,237 22,252 27,554
其他應付款 45,246 29,012 55,044
租賃負債－流動 14,777 14,966 15,215
非控制權益 2,774 1,640 1,923

(2)合併綜合損益表(P5-P6)
(更正前) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日
營業收入 306,051 283,683
營業成本 (202,135) (201,178)
推銷費用 (32,565) (28,636)
管理費用 (18,230) (14,675)
預期信用減損（損失）迴轉利益 (21) 2,523
利息收入 521 374
其他利益及損失 3,987 (206)
財務成本 (1,523) (1,686)
本期淨利 31,502 17,623
國外營運機構財務報表換算之
兌換差額 691 803
本期綜合損益總額 32,055 18,265
淨利歸屬於：
非控制權益 - (627)
綜合損益總額歸屬於：
非控制權益 - (627)
(更正後) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日
營業收入 306,572 286,302
營業成本 (197,756) (201,698)
推銷費用 (35,790) (30,438)
管理費用 (18,849) (15,379)
預期信用減損（損失）迴轉利益 7 2,909
利息收入 523 376
其他利益及損失 3,984 (211)
財務成本 (1,524) (1,689)
本期淨利 32,584 17,596
國外營運機構財務報表換算之
兌換差額 743 817
本期綜合損益總額 33,189 18,252
淨利歸屬於：
非控制權益 1,082 (654)
綜合損益總額歸屬於：
非控制權益 1,134 (640)

(3)合併權益變動表(P7)
(更正前) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日
非控制權益(1月1日餘額) - 470
本期淨利 - (627)
本期其他綜合損益 - -
(更正後) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日
非控制權益(1月1日餘額) 1,640 2,279
本期淨利 1,082 (654)
本期其他綜合損益 52 14

(4)合併現金流量表(P8-P9)
(更正前) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日
營業活動之現金流量
本期稅前淨利 37,936 23,315
折舊費用 11,750 12,295
預期信用減迴轉利益 21 (2,523)
財務成本 1,523 1,686
利息收入 (521) (374)
存貨跌價及呆滯損失 2,396 6,826
應收帳款 (23,060) (7,675)
其他應收款 (1,016) 1,146
存貨 2,592 22,003
預付款項 612 1,529
合約負債 15,759 15,823
應付帳款 10,727 (15,017)
其他應付款 1,083 (9,864)
其他流動負債 (344) (747)
收取之利息 650 374
支付之利息 (1,562) (1,748)
支付所得稅 (3,296) (10,183)
籌資活動之現金流量
租賃負債本金償還 (7,565) (7,340)
匯率影響數 2,083 1,378
期初現金及約當現金餘額 155,007 97,667
期末現金及約當現金餘額 151,890 86,234
(更正後) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日
營業活動之現金流量
本期稅前淨利 39,018 23,288
折舊費用 11,873 12,421
預期信用減迴轉利益 (7) (2,909)
財務成本 1,524 1,689
利息收入 (523) (376)
存貨跌價及呆滯損失 2,907 6,946
應收帳款 (22,150) (5,802)
其他應收款 (1,016) 1,136
存貨 (2,002) 21,269
預付款項 306 3,943
合約負債 15,785 14,997
應付帳款 11,985 (16,791)
其他應付款 1,597 (10,146)
其他流動負債 (344) (748)
收取之利息 652 376
支付之利息 (1,587) (1,727)
支付所得稅 (3,296) (10,190)
籌資活動之現金流量
租賃負債本金償還 (7,684) (7,457)
匯率影響數 2,145 1,399
期初現金及約當現金餘額 155,805 99,007
期末現金及約當現金餘額 152,103 87,988

(5)更補正受連動影響之附註：附註六(P.15)、附註九(P.17-20)、
附註十(P.20-21)、附註十一(P.22)、附註十二(P.22)、、附註十三(P.22-23)、
附註十五(P.25)、附註十七(P.26)、附註十八(P.27)、附註二十(五)(P.31)、
附註二一(P.31)、附註二二(P.32-33)、附註二三(一)(P.35)、附註二七(二)
(P.39)、附註二九(三)(四)(P.40-45)、附註三六(P.49-51)、附表四至附表五

(二)112年度合併財務報告
(1)合併資產負債表(P8)
(更正前) 112年12月31日 111年12月31日
現金及約當現金 155,007 97,667
應收帳款 38,249 36,586
其他應收款 1,824 2,952
存貨 128,464 222,553
預付款項 6,373 7,283
不動產、廠房及設備 141,237 145,385
使用權資產 44,398 57,821
合約負債－流動 18,073 25,336
應付帳款 22,252 42,571
其他應付款 28,550 40,431
租賃負債－流動 14,850 14,344
租賃負債－非流動 30,333 43,876
非控制權益 - 470
(更正後) 112年12月31日 111年12月31日
現金及約當現金 155,805 99,007
應收帳款 36,821 36,744
其他應收款 1,824 2,972
存貨 131,980 223,774
預付款項 6,491 9,977
不動產、廠房及設備 141,281 145,449
使用權資產 44,513 58,169
合約負債－流動 19,018 26,449
應付帳款 22,252 44,345
其他應付款 29,012 41,228
租賃負債－流動 14,966 14,578
租賃負債－非流動 30,333 43,994
非控制權益 1,640 2,279

(2)合併綜合損益表(P9-P10)
(更正前) 112年1月1日至12月31日 111年1月1日至12月31日
營業收入 590,888 641,791
營業成本 (437,502) (451,168)
推銷費用 (60,873) (55,030)
管理費用 (28,766) (30,231)
預期信用減損（損失）迴轉利益 4,209 (748)
利息收入 777 132
其他收入 823 729
其他利益及損失 (2,511) 41,774
財務成本 (3,225) (3,874)
本年度淨利 26,467 92,439
國外營運機構財務報表換算之
兌換差額 839 833
本年度綜合損益總額 671 666
淨利歸屬於：
非控制權益 (656) 370
綜合損益總額歸屬於：
非控制權益 (656) 370
(更正後) 112年1月1日至12月31日 111年1月1日至12月31日
營業收入 595,258 650,526
營業成本 (436,209) (456,991)
推銷費用 (65,619) (57,358)
管理費用 (30,092) (31,439)
預期信用減損（損失）迴轉利益 4,489 (1,158)
利息收入 780 140
其他收入 823 742
其他利益及損失 (2,519) 41,765
財務成本 (3,228) (3,881)
本年度淨利 26,330 91,410
國外營運機構財務報表換算之
兌換差額 807 877
本年度綜合損益總額 26,969 92,120
淨利歸屬於：
非控制權益 (793) (659)
綜合損益總額歸屬於：
非控制權益 (825) (615)

(3)合併權益變動表(P11)
(更正前) 112年1月1日至12月31日 111年1月1日至12月31日
非控制權益(1月1日餘額) 470 100
本期淨利 (656) 370
本期其他綜合損益 - -
(更正後) 112年1月1日至12月31日 111年1月1日至12月31日
非控制權益(1月1日餘額) 2,279 2,894
本期淨利 (793) (659)
本期其他綜合損益 (32) 44

(4)合併現金流量表(P12-P13)
(更正前) 112年1月1日至12月31日 111年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量
本期稅前淨利 26,607 106,909
折舊費用 24,205 25,370
預期信用減迴轉利益 (4,209) 748
財務成本 3,225 3,874
利息收入 (777) (132)
存貨跌價及呆滯損失 39,468 16,578
應收帳款 2,074 4,335
其他應收款 1,208 1,871
存貨 54,518 (4,838)
預付款項 910 (910)
合約負債 (7,263) 4,584
應付帳款 (20,319) 14,371
其他應付款 (11,905) 7,823
收取之利息 609 132
支付之利息 (3,201) (3,874)
籌資活動之現金流量
租賃負債本金償還 (14,811) (13,434)
匯率影響數 778 1,039
期初現金及約當現金餘額 97,667 55,873
期末現金及約當現金餘額 155,007 97,667
(更正後) 112年1月1日至12月31日 111年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量
本期稅前淨利 26,470 105,880
折舊費用 24,455 25,624
預期信用減迴轉利益 (4,489) 1,158
財務成本 3,228 3,881
利息收入 (780) (140)
存貨跌價及呆滯損失 39,625 16,578
應收帳款 3,944 (4,678)
其他應收款 1,228 7,667
存貨 52,068 (4,064)
預付款項 3,486 (6,750)
合約負債 (7,431) 5,698
應付帳款 (22,093) 15,644
其他應付款 (12,240) 7,973
收取之利息 612 140
支付之利息 (3,204) (3,880)
籌資活動之現金流量
租賃負債本金償還 (15,044) (13,665)
匯率影響數 740 1,078
期初現金及約當現金餘額 99,007 60,349
期末現金及約當現金餘額 155,805 99,007

(5)更補正受連動影響之附註：附註六(P.27)、附註九(P.29-31)、
附註十(P.32)、附註十一(P.32)、附註十二(P.33)、附註十三(P.34-35)、
附註十五(P.36)、附註十八(P.38)、附註二十(五)(P.44)、
附註二一(P.44)、附註二二(P.45-46)、附註二三(一)(P.48)、附註二七(二)
(P.53-54)、附註二九(三)(四)(P.54-59)、附註三六(P.65-66)、附表四至附表五

(三)112年度個體財務報告
(1)個體資產負債表(P7)
(更正前) 112年12月31日 111年12月31日
應收帳款－關係人 14,180 18,152
應收帳款－非關係人 3,466 2,889
(更正後) 112年12月31日 111年12月31日
應收帳款－關係人 15,608 18,353
應收帳款－非關係人 2,038 2,688

(2)個體現金流量表(P11-P12)
(更正前) 112年度 111年度
應收帳款 1,906 5,082
應收帳款－關係人 3,896 (6,948)
(更正後) 112年度 111年度
應收帳款 3,134 686
應收帳款－關係人 2,668 (2,552)

(3)更補正受連動影響之附註：附註九(P.28)、附註二九(P.25)、
附表四、明細表二

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證行使認股權利認購新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):219,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣2,190,000元
6.發行價格:20元
7.員工認購股數或配發金額:219,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原己發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114/09/02，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣225,335,400元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額：
現金股利新台幣35,003,200元，每股配發新台幣1.6元。
股票股利新台幣4,375,400元，每仟股配發20股。
(2)變更後發放股利種類及金額：
現金股利新台幣35,003,200元，每股配發新台幣1.58989826元。
股票股利新台幣4,375,400元，每仟股配發19.87372819股。
4.除權（息）交易日:114/08/27
5.最後過戶日:114/08/28
6.停止過戶起始日期:114/08/29
7.停止過戶截止日期:114/09/02
8.除權（息）基準日:114/09/02
9.現金股利發放日期:114/09/30
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因員工行使員工認股權憑證認購新股普通股及公司買回庫藏股，致流通在外
股數變動，使原配股率及配息率發生變動，依股東會決議授權董事長全權調整之。
(2)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方
式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。
(4)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股及配息率因而發生 變動而
須修正時，授權董事長全權處理。
(5)嗣後日期如經主管機關修改，或為因應客觀環境變動時，授權董事長全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):392,836
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137,330
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,217
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,590
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,478
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,367
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71
11.期末總資產(仟元):595,839
12.期末總負債(仟元):248,496
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):347,343
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/12
2.買回股份目的:為轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣11,000,000元
5.預定買回之期間:114/6/13~114/8/12
6.預定買回之數量(股):200,000股
7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣30元至55元間，惟當公司股價低於
所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.91%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/24
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):437,540股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣4,375,400元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起
五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定
人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(一)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率
因此發生變動而須修正時，擬請股東會授董事長全權處理。
(二)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請
股東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管
機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理。

1. 董事會擬議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,003,200
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：437,540
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李永珍/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/24
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。
(3)本113年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/11~114/04/22。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):613,400
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,152
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,844
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,722
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,994
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,794
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.76
11.期末總資產(仟元):577,224
12.期末總負債(仟元):232,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):345,100
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
表面貼裝生產設備及其零配件。
2.事實發生日:114/4/8~114/4/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：新台幣 15,237,600元(含稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
恆源科技企業社；與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依採購合約所示支付。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運生產使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。
(3)本113年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/11~114/04/22。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:公司治理主管 陳宇峙
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:114/03/20
8.其他應敘明事項:新任者經提報董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:員工認股權憑證轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣200,000元(以面額計算)
6.發行價格:20元
7.員工認購股數或配發金額:20,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原己發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途::員工認股權憑證執行轉換 。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114/03/20
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣218,770,000元。

1.股東會日期:114/02/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
徐一鳴
任慧芳
蔣臺方
劉瑞華
孫憲宏
6.新任者簡歷:
徐一鳴 博來科技股份有限公司獨立董事
任慧芳 博來科技股份有限公司獨立董事
蔣臺方 博來科技股份有限公司獨立董事
劉瑞華 博來科技股份有限公司獨立董事
孫憲宏 博來科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/25
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會任期至115/06/19。