1.發生變動日期:114/05/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:永續長 劉枋
協理 林香蘭
經理 周庭瑞
6.新任者簡歷:永續長 劉枋/昱臺國際股份有限公司董事長
林香蘭/昱臺國際股份有限公司協理
周庭瑞/昱臺國際股份有限公司人資經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/08
11.其他應敘明事項:任期自董事會決議委任之日起，至本屆董事任期屆滿
(即115年12月10日)為止

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,494
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,674
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,368
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,876
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.04
11.期末總資產(仟元):729,780
12.期末總負債(仟元):270,632
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):456,846
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/24
2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度合併、個體及113年第二季合併財務報告暨iXBRL申報資訊
附註七關係人交易資訊有誤，故補正部份資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)112年度合併財務報告第39頁附註七關係人交易
(2)112年度個體財務報告第36頁附註七關係人交易
(3)113年第二季合併財務報告第25頁附註七關係人交易
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財務報告第39頁附註七關係人交易
1. 營業收入
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年度
其他關係人 4,208
2. 運費成本
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年度
其他關係人 1,371
(2)112年度個體財務報告第36頁附註七關係人交易
1. 營業收入
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年度
其他關係人 4,208
2. 運費成本
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年度
其他關係人 1,371
(3)113年第二季合併財務報告第25頁附註七關係人交易
1. 營業收入
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年
1月至6月
其他關係人 502
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財務報告第39頁附註七關係人交易
1. 營業收入
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年度
其他關係人 476
2. 運費成本
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年度
其他關係人 146
(2)112年度個體財務報告第36頁附註七關係人交易
1. 營業收入
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年度
其他關係人 476
2. 運費成本
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年度
其他關係人 146
(3)113年第二季合併財務報告第25頁附註七關係人交易
1. 營業收入
本公司對關係人之重大銷售金額如下：
112年
1月至6月
其他關係人 122
9.因應措施:將更正後之財報電子書及iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/17
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/17
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美例/本公司內部稽核主管/
亨豐科技股份有限公司會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊秀山/本公司稽核經理/
泰碩電子股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/23
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月23日董事會通過內部稽核主管異動案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):915,672
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):193,683
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,646
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,891
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):696,752
12.期末總負債(仟元):289,735
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,017
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣25,000,000元，每股配發新台幣1.25元
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/27
7.停止過戶截止日期:113/07/31
8.除權（息）基準日:113/07/31
9.現金股利發放日期:113/08/21
10.其他應敘明事項:無

　　攬貨業者昱臺國際（7716）28日舉行股東會，董事長劉枋認為，歐 美年底節慶商品出籠，加上貿易戰、關稅戰開打，大陸到東南亞的區 間航線運輸需求更熱，從上海到越南等繁忙航線，6月底運價已較去 年同期翻倍漲，進入第三季船舶吃緊，可望支撐運價漲勢。

　　不過，劉枋直言第四季現在還看不清楚，除了持續受到地緣政治、 氣候變遷等變數影響，隨著大量新船下水，航商恐將許多中型船舶從 歐美航線調派到亞洲區間航線，對亞洲區間運價走勢的影響，將密切 觀察。

　　昱臺國際總經理林興芳指出，今年受惠巴黎奧運加持，紡織業客戶 貨量看增，同時積極開發的電子業等客戶，在大陸＋1策略下，持續 將產線轉移到越南、泰國、馬來西亞等國家，出口擴大，也為整體營 運帶來利多。

　　昱臺今年有四大經營策略，一是傾全力獲得越南峴港最大投資案客 戶的支持作為指標，以利拓展其他上市櫃電子產品公司的業務支持； 二是擴大醫藥物流業務規模，力求年底前損益兩平，將昱臺溫控公司 併入昱臺國際；三是強化泰國曼谷分公司營運規模；四是年底前通過 上櫃前內控實審，拚明年上半年完成上櫃。

1.事實發生日:113/06/21
2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:新增本公司112年度股東會年報之附件一及附件二
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告
(2)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告，新增附件一
(2)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告，新增附件二
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/17
2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第2頁,報告事項第三案
議事手冊第7~8頁,附件一,112年度營業報告書
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第2頁,報告事項第三案
議事手冊第7~8頁,附件一,112年度營業報告書
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:原於113/06/06上傳之股東會議事手冊及各項議案參考資料,
於重訊發布後重新上傳