1.股東會決議日:114/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　　事 邱泰翰
董　　事 劉詩亮
董　　事 游竣文
獨立董事 董宏思
獨立董事 陳祖平
3.許可從事競業行為之項目:
（１）董　　事 邱泰翰兼任
璞石資本集團合夥人
沛宏有限公司董事長
英屬維京群島商敦宜(股)公司董事長
軒友投資(股)公司董事
瑞政股份有限公司董事
能率亞洲資本(股)公司獨立董事
台茂商場經營管理顧問股份有限公司監察人
（２）董　　事 劉詩亮兼任
璞石資本集團合夥人
宸鴻光電科技(股)公司策略長
（３）董　　事 游竣文兼任
ALUXE亞立詩鑽石執行長
橙豐國際實業有限公司負責人
北軒餐飲(股)公司董事
史密斯華倫斯基餐飲(股)公司董事
（４）獨立董事 董宏思兼任
日月光投控財務長
（５）獨立董事 陳祖平兼任
帛鈺宸公關顧問有限公司負責人
時代國際行旅(股)公司 行銷公司顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司114年05月16日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，
解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
3.舊任者姓名:
審議委員會-不適用
薪酬委員會
（１）董宏思
（２）蕭子昂
（３）陳祖平
4.舊任者簡歷:
審計委員會-不適用
薪酬委員會
（１）董宏思/日月光投控財務長
（２）蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長
（３）陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人
5.新任者姓名:
審計委員會
（１）獨立董事 / 董宏思
（２）獨立董事 / 蕭子昂
（３）獨立董事 / 陳祖平
（４）獨立董事 / 鄧彥敦
薪酬委員會待近期董事會推選
6.新任者簡歷:
審計委員會
（１）董宏思/日月光投控財務長
（２）蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長
（３）陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人
（４）鄧彥敦/中國信託金融控股（股）公司法務長
薪酬委員會待近期董事會推選
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因: 114年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/16
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 邱泰翰
董　事 哈德門(John W. Hardyment)
董　事 陳星豪
董　事 劉詩亮
董　事 游竣文
監察人 張軒整
監察人 劉揚
4.舊任者簡歷:
董事-
邱泰翰/開展餐飲股份有限公司董事長
哈德門(John W. Hardyment)/開展餐飲股份有限公司董事
陳星豪/開展餐飲股份有限公司董事
劉詩亮/開展餐飲股份有限公司董事
游竣文/開展餐飲股份有限公司董事
監察人-
張軒整/開展餐飲股份有限公司監察人
劉揚/開展餐飲股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事-
（１）邱泰翰
（２）劉詩亮
（３）沛宏有限公司(法人代表 李宏智)
（４）沛宏有限公司(法人代表 康倫年)
（５）游竣文
獨立董事-
（１）董宏思
（２）蕭子昂
（３）陳祖平
（４）鄧彥敦
6.新任者簡歷:
董事-
邱泰翰/開展餐飲股份有限公司董事長
劉詩亮/開展餐飲股份有限公司董事
沛宏有限公司(法人代表 李宏智) /開展餐飲股份有限公司營運長
沛宏有限公司(法人代表 康倫年) /開展餐飲股份有限公司財務長
游竣文/開展餐飲股份有限公司董事
獨立董事-
董宏思/日月光投控財務長
蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長
陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人
鄧彥敦/中國信託金融控股（股）公司法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-
邱泰翰/ 2,109,408股
劉詩亮/ 664,279股
沛宏有限公司/ 1,672,001股
游竣文/ 471,903股
獨立董事-
董宏思/0股
蕭子昂/0股
陳祖平/0股
鄧彥敦/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/08~114/12/07
11.新任生效日期:114/05/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
(1)邱泰翰
(2)劉詩亮
(3)沛宏有限公司(法人代表 李宏智)
(4)沛宏有限公司(法人代表 康倫年)
(5)游竣文
獨立董事-
(1)董宏思
(2)蕭子昂
(3)陳祖平
(4)鄧彥敦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
餐廳: Unit LG1-32, Festival Walk, Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong
2.事實發生日:114/5/12~114/5/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：5,850平方英呎
(2)每單位價格：每月租金為港幣468~491仟元
(3)使用權資產金額：港幣15,737仟元(換算新台幣64,899仟元)(更正)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Festival Walk (2011) Limited
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月租金為港幣468~491仟元
(2)租期：租賃期間為三年，自民國114年08月07日起至民國117年08月06日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：依照市場行情議價
(2)價格參考依據：依照市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：International Valuation Limited
估價金額：港幣15,741~15,960仟元(換算新台幣64,916~65,818仟元)
11.專業估價師姓名:
Wu Hok Fu
12.專業估價師開業證書字號:
CFA Charter Number 238244
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年05月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，孫公司未設置監察人及審計委員會
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率港幣數以4.124折算新台幣。

1. 原公告日期：
114/03/19
2. 簡述原公告申報內容：
路德斯股份有限公司向新勝光投資股份有限公司
承租台北市內湖區舊宗路一段78號1樓及2樓
3. 變動緣由及主要內容：
考量公司後續營運規劃及發展，經雙方協議後終止合約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
餐廳: Unit LG1-32, Festival Walk, Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong
2.事實發生日:114/5/12~114/5/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：5,850平方英呎
(2)每單位價格：每月租金為港幣468~491仟元
(3)使用權資產金額：港幣15,741仟元(換算新台幣64,916仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Festival Walk (2011) Limited
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月租金為港幣468~491仟元
(2)租期：租賃期間為三年，自民國114年08月7日起至民國117年08月06日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：依照市場行情議價
(2)價格參考依據：依照市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：International Valuation Limited
估價金額：港幣15,741~15,960仟元(換算新台幣64,916~65,818仟元)
11.專業估價師姓名:
Wu Hok Fu
12.專業估價師開業證書字號:
CFA Charter Number 238244
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年05月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，孫公司未設置監察人及審計委員會
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率港幣數以4.124折算新台幣。

1.事實發生日:114/04/16
2.公司名稱:開展餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年股東會各項議案參考資料（新增討論事項）
6.更正資訊項目/報表名稱:股東會各項議案參考資料（新增討論事項）
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:新增討論事項
9.因應措施:重新上傳114年股東會各項議案參考資料至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

開展餐飲集團（7789）宣布，將在台中市崇德路再開新店，預計5月與消費者見面，配合新店挺進崇德商圈，開展表示，4月1日起每周末將推出多重優惠搶客，為擴大中部市場做準備。

西式餐飲領導品牌開展餐飲集團，剛於去年底登錄興櫃，目前旗下共有七大品牌，包括美式餐飲龍頭TGI FRIDAYS星期五餐廳、德州鮮切牛排Texas Roadhouse等，目前在台灣、上海及香港有30家分店，預計2025年總店數將達到36店。

開展去年合併營收20.1億元、年減4.8%；今年前二月合併營收3.53億元、年增4.5%。開展今年展店速度加快，目前已知，預計第3季完成併購的salt & stone新式加州料理，今年上下半年將各展店1家；洛杉磯風味LillA今年將展1店；泰勒肉舖今年也計畫在台北再開一店。salt & stone新式加州料理現有一店，位於台北101大樓4樓。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠房: 台北市內湖區舊宗路一段78號1樓及2樓
2.事實發生日:114/2/26~114/2/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：廠房: 379.63坪
(2)每單位價格：每月租金為新台幣400~450仟元(未稅)
(3)使用權資產金額：新台幣44,464仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新勝光投資股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月新台幣400~450仟元(未稅)
(2)租期：租賃期間為十年，自民國114年3月1日起至民國124年06月30日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：依照市場行情議價
(2)價格參考依據：依照市場行情
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額:44,613仟元
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年02月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，子公司未設置監察人或審計委員會。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

　洞察觀光餐旅服務業缺人缺工，將餐飲委外經營的觀光飯店增加， 乾杯、教父、路易莎、開展、晶華、雲品等具有連鎖「食力」的連鎖 餐飲與觀光飯店集團，紛紛鎖定此一市場，加大力道搶攻商機。

　　在國揚集團創辦人侯西峰親自出馬邀約下，「牛排教父」鄧有癸允 諾承租台北漢來大人飯店一樓空間，開設高檔牛排餐廳，目前積極趕 工裝潢中，預計最快4月中下旬可上線營運。為教父牛排連鎖系列餐 廳繼高雄水京棧飯店之後，開在觀光飯店內的第二個據點。

　　乾杯集團為搶攻度假景區餐飲商機，旗下「乾杯燒肉居酒屋」插旗 墾丁渡假飯店Hotel Dua，成為「乾杯燒肉」系列第17家分店，亦為 乾杯集團繼嘉義耐斯王子飯店、新竹喜來登飯店之後，旗下品牌進駐 的第三家飯店。

　　為擴大營運規模並增加營收，路易莎集團以多品牌多業態擴大搶攻 餐食市場商機，旗下半自助餐廳品牌「青焰炭火熟成牛排」更積極搶 進觀光飯店插旗設點，繼新莊凱悅嘉軒酒店與新竹伊普索酒店之後， 開在苗栗鬱金香酒店的「青焰炭火熟成牛排」亦將於3月內開幕。

　　雲品國際繼受台北茹曦酒店委託經營館內宴會廳與Sunny Buffet之 後，又與「魚刺人雞蛋糕」技術合作進駐台東寶桑町屋文青旅館開設 分店，後續將持續開發旅館飯店餐飲委外經營商機。雲品總經理丁原 偉表示，相較在百貨商場展店，接受委託進駐飯店設點的好處包括室 裝費用降低、營業時間自由、雙品牌有利行銷推廣，後勤支援資源較 充足，且停車場空置率較高。

　　晶華集團在大直英迪格酒店開設「泰市場」自助餐廳成績亮眼，旗 下牛排館品牌「Just Grill」近日受到不少飯店力邀進駐。晶華餐飲 副總羅明威表示，晶華餐飲經營管理經驗豐富且績效卓著，加上集團 規模具採購、行銷公關能量及人力調配等優勢，進駐飯店設點駕輕就 熟。

1.事實發生日:114/02/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:路德斯股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
兄弟公司(母公司皆為開展餐飲股份有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):21,090
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):124,571
(2)累積盈虧金額(仟元):-75,350
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
53,781
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠房: 台北市內湖區舊宗路一段78號1樓及2樓
2.事實發生日:114/2/26~114/2/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：廠房: 379.63坪
(2)每單位價格：每月租金為新台幣400~450仟元(未稅)
(3)使用權資產金額：新台幣44,464仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新勝光投資股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月新台幣400~450仟元(未稅)
(2)租期：租賃期間為十年，自民國114年3月1日起至民國124年06月30日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：依照市場行情議價
(2)價格參考依據：依照市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額：44,613仟元
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年02月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，子公司未設置監察人及審計委員會。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/02/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:路德斯股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
兄弟公司(母公司皆為開展餐飲股份有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):21,090
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):124,571
(2)累積盈虧金額(仟元):-75,350
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
53,781
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告
(2) 監察人審查113年度決算表冊報告
(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4) 健全營運計畫執行情況報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案
(2) 113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年03月10日起至
民國114年03月19日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案
及董事候選人提名申請。
受理地點為本公司財會部 地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓，
連絡電話：(02)2742-5579。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權
行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止
(3)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，
若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，
擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

　　旗下有五大品牌的西式休閒餐飲連鎖「開展餐飲集團」（7789）將 於20日登錄興櫃，每股參考價介於50至60元間，董事長兼執行長邱泰 翰表示，開展集團2025年將併購位於台北101的新美式料理品牌「Sa lt ＆ Stone」，並加速自有品牌拓點，積極搶進台北東區、信義 區等重要商場插旗以擴大市占，已確定增加6個據點、遷址1個據點， 力拚營收雙位數成長、獲利成長優於營收。

　　邱泰翰表示，開展擁有逾30年經營美式餐飲經驗，走入資本市場後 會將經驗觸角向高端餐飲與速食連鎖延伸，並以投資或併購方式擴張 版圖打國際盃。

　　開展餐飲集團旗下有五大美式餐飲品牌，包含代理「TGI FRIDAYS 星期五餐廳」、「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，位於香港的自 有品牌「Dan Ryan’s Chicago Grill芝加哥美式餐廳」與「Amario ni’s New York Italian Restaurant ＆ Cafe」紐約創義料理及 融合洛杉磯多元餐飲文化的自創品牌「LillA」。

　　儘管TGI FRIDAYS美國總公司申請破產保護，邱泰翰表示，台灣方 面為獨立營運，營運完全不受影響。

　　開展去年合併營收21.12億元、年增11.61％，惟因香港六家餐廳營 運不佳、加上租金居高不下衝擊獲利，開展一次性減損認列，稅後純 損1.27億元、虧損年增6.4倍，每股純損6.73元。今年上半年合併營 收9.57億元、年減8.22％，稅後純損0.31億元，每股純損1.66元。經 過調整，開展香港第三季已轉盈，預期後續可展現獲利能力。

　　邱泰翰表示，經近二年整理，開展已積蓄能量，選在今年登錄興櫃 除承諾永續經營，並希望藉此激勵人才、刺激徵才，並回饋利益關係 人與提供投資機會。

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113/11/18
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區民生東路三段6號2樓(台北國泰萬怡酒店)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

開展集團併購、展店並進，明年動能全開。開展餐飲集團（7789）預計11月20日以每股52元登錄興櫃 ，將併購位於台北101的新美式料理品牌Salt & Stone，明年挹注營收與獲利；另將加速自有品牌展店腳步，版圖擴及大陸、台灣、香港三地 。

在事業版圖方面，開展董事長兼執行長邱泰翰表示，明年在既有品牌將在台開出七家新通路，香港已經賺錢，帶動上季轉盈，今年全年也期許能維持。至於將併購的Salt&Stone，預計明年上半年完成，開始貢獻營收獲利，也有在台拓點規劃。未來不排除繼續併購。

開展目前有五大美式餐飲品牌，包含代理TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse，位於香港的自有品牌Dan Ryan''s Chicago Grill芝加哥美式餐廳與Amarioni’s New York Italian Restaurant & Cafe紐約創義料理，以及2022年首個自創品牌LillA，現在台灣、香港與上海共有31間餐廳，另加盟源友企業CAFE!N復興門市。

開展2023年因香港營運衰退及一次性帳務調整影響，稅後虧損達1.33億元；2024上半年仍以台灣市場為主要營收來源，上半年稅後仍虧損3,168萬元，希望全年賺錢。上半年營收比重為TGI FRIDAYS 55%、Texas Roadhouse 19%、Dan Ryan’s 15%、Amarioni’s 9%、其他3%。

開展餐飲集團表示，TGI FRIDAYS美國總部正式提出「聲請破產保護」。開展餐飲是TGI FRIDAYS台灣代理商，開展餐飲強調，海外代理授權不在破產保護範圍內，維持正常運作。

開展餐飲於2014年收購台灣TGI FRIDAYS並取得台灣區代理權，旗下還有Texas Roadhouse德州鮮切牛排、Dan Ryan's Chicago Grill、Amaroni's New York Italian，及新創自有品牌LillA，五個品牌共有30家店。

目前台灣TGI FRIDAYS共有18家；Texas Roafhouse在台灣有六家、上海一家；Dan Ryan's在香港有三家店，Amaroni's香港有二家，LillA預計明年在台北展店。

外媒10月中旬披露美國TGI FRIDAYS總公司可能聲請破產保護以來，開展餐飲仍穩健營業，既定的公發興櫃計畫也持續推行中。

開展餐飲表示，TGI FRIDAYS美國總公司於美國時間11月2日正式提出破產保護聲請，實務上在提出聲請後120天至18個月內，聲請人須提交債務重組計劃，並取得債權人及法院同意，期間公司維持正常營運，債權人追償及訴訟行動須暫緩，聲請人亦可對外募集新資金挹注，TGI FRIDAYS將循此途徑推動債務重整，以創造持續經營的條件。

美式餐廳TGI FRIDAYS美國總部聲請破產保護，台灣代理商開展餐 飲集團4日回應指出，台灣市場營運獨立，不在破產保護範圍內，開 展餐飲集團將維持正常運作並持續在台灣擴大餐飲版圖，既定的公發 興櫃計畫亦將持續推進中。

　　TGI FRIDAYS美國總公司於美國時間11月2日提出破產保護聲請，開 展餐飲集團指出，此次聲請破產保護範圍不包括全球品牌授權業務， 意即台灣等其他海外授權加盟商仍可持續使用該品牌，台灣TGI FRI DAYS餐廳營運及財務不受任何影響。

　　開展強調，自10月中旬外媒披露美國TGI FRIDAYS總公司可能聲請 破產保護以來，開展持續穩健營業，既定的公發興櫃計畫亦將持續推 進中。